本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2020年2月7日14：30

　　2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢23楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长鲜先念先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份679,429,508股，占上市公司总股份的61.7404％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份679,427,508股，占上市公司总股份的61.7402％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0002％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,209,301股，占上市公司总股份的0.1099％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,207,301股，占上市公司总股份的0.1097％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0002％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　议案1.00关于对天津金楠置业有限公司进行担保额度授权的议案

　　总表决情况：

　　同意679,428,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,207,901股，占出席会议中小股东所持股份的99.8842％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

　　议案2.00关于对重庆财信弘业房地产开发有限公司增加担保额度授权的议案

　　总表决情况：

　　同意679,428,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,207,901股，占出席会议中小股东所持股份的99.8842％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

　　议案3.00关于对重庆财信合同能源管理有限公司增加担保额度授权的议案

　　总表决情况：

　　同意679,428,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,207,901股，占出席会议中小股东所持股份的99.8842％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：饶春博、王静

　　3、结论性意见：财信发展2020年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　关于2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　2020年2月8日