证券代码：603398             证券简称：邦宝益智           公告编号：2020-005

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2020年2月7日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议有效表决票为 7 票。本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东邦宝益智玩具股份有限公司对外捐赠管理制度》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式依法表决，并形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于对外捐赠的议案》；

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于对外捐赠的公告》（    公告编号：2020-006）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月八日

　　证券代码：603398             证券简称：邦宝益智           公告编号：2020-006

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外捐赠事项概述

　　自全国多省市爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展情况，在做好自身经营管理和疫情防控工作的基础上，积极响应国家号召，切实履行上市公司社会责任，全力支持疫情防控工作，公司决定向湖北省武汉等地区捐赠价值不超过300万元的创客教育益智积木，并且为全国中小学生免费提供线上教育培训课程。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司对外捐赠管理制度》等有关规定，本次对外捐赠事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、本次捐赠事项对公司的影响

　　本次对外捐赠事项符合公司积极履行上市公司社会责任的一贯要求，公司对外捐赠来源为自营产品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、公司目前生产经营情况

　　自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司高度重视，第一时间成立了疫情防控工作小组，积极应对、严加防控，并充分利用技术手段，通过远程方式在疫情期间积极开展各项经营、管理工作。公司将继续密切关注疫情的发展变化，全力保护员工安全、保障公司正常经营活动开展。此外，公司将继续积极履行社会责任，为国家和社会抗击疫情持续提供有力支持。

　　特此公告。

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月八日