本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应政府号召和要求，将防控疫情放在首位，在做好自身防控工作的同时，为积极履行上市公司社会责任，公司决定首期捐赠人民币100万元或等额价值医疗物资用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控，具体公司将通过全资或控股子公司按规范程序和渠道实施捐赠事宜。公司将密切关注疫情发展后续情况，积极承担社会责任，持续为抗击和战胜疫情贡献自身力量。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次捐赠事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会，也无需经过其他有关部门批准。

　　二、本次捐赠对公司的影响

　　公司本次对外捐赠是积极响应国家关于防控新型冠状病毒肺炎疫情重要指示精神和要求的体现，符合公司积极担当社会责任的企业文化和创造价值、回报社会的目标宗旨。

　　本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

　　特此公告

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年02月04日