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　　广州汽车集团股份有限公司

　　第五届董事会第35次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第35次会议于2020年1月10日（星期五）以通讯方式召开，本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，经与会董事书面投票表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于广汽丰田942B车型建设项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司942B车型建设项目的实施，项目总投资61,740万元（折合8,958万美元），其中股东增资2,986万美元，本公司按50%股比增资1,493万美元，其余资金自筹解决。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于短期借款的议案》。同意本公司在满足资金需求的前提下，按市场利率向广州汽车集团财务有限公司借款10亿元，期限一年。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年1月10日