证券代码：603239       证券简称：浙江仙通            公告编号：2020-002

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020 年01月05日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2019年 12月 30日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（    公告编号：2020-004）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（二）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币20,000 万元进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　1、浙江仙通橡塑股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见；

　　3、广发证券股份有限公司关于浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

　　2020年01月06日

　　证券代码：603239       证券简称：浙江仙通            公告编号：2020-003

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020 年01月05日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2019年12月30日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

　　（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，我们认为公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，我们认为公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司监事会

　　2020年01月06日

　　证券代码：603239       证券简称：浙江仙通            公告编号：2020-004

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募集资金投资项目：汽车密封条研发中心建设项目。

　　● 项目结项后节余募集资金用途：浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募集资金投资项目结项后节余募集资金【1009.94】万元（包含截至2019年12月31日的利息与理财收益【135.93】万元，占募集资金净额的【2.26】%），永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　● 本事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。

　　公司于2020年01月05日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司将募集资金投资项目汽车密封条研发中心建设项目结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金【1009.94】万元（包含截至 2019 年12月31日的利息与理财收益【135.93】万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2747 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,256.00 万股，发行价为每股人民币 21.84 元，本次发行募集资金总额492,710,400.00元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额为446,290,160.00元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016 年 12 月 28 日出具信会师报字[2016]第 610954 号《验资报告》并已经全部存放于募集资金专户管理。

　　（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

　　公司本次结项的募集资金投资项目为：汽车密封条研发中心建设项目。

　　上述项目募集资金的使用及节余情况如下（单位：万元）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

　　（一）公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，并对原设计方案进行了优化调整，节约了项目建设费用，形成了资金节余。

　　（二）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

　　四、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司募集资金投资项目汽车密封条研发中心建设项目已实施完毕，并且公司募集资金投资项目已全部实施完成，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金【1009.94】万元（包含截至 2019 年12月31日的利息与理财收益【135.93】万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　五、专项说明意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、浙江仙通本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，全体独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；

　　2、浙江仙通本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。

　　3、浙江仙通本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对浙江仙通将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

　　2020年01月06日

　　证券代码：603239       证券简称：浙江仙通           公告编号：2020-005

　　浙江仙通橡塑股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

　　●现金管理投资期限：自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　●履行的审议程序：2020年01月05日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，独立董事对此发表了同意的意见。

　　一、关于使用部分自有资金进行现金管理的情况

　　鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

　　在上述额度内的资金可循环滚动使用。本次决议有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（一） 现金管理实施单位及投资额度

　　现金管理实施单位为浙江仙通橡塑股份有限公司。

　　公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款。

　　（三）投资有效期

　　该决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）资金来源及具体实施方式

　　资金来源为公司闲置自有资金。

　　在额度范围内，授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、风险控制措施

　　（一）、投资风险

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）、风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、决策程序的履行及独立董事意见

　　2020年01月05日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见，认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议

　　2、公司第四届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

　　2020年01月06日