股票代码：002269       股票简称：美邦服饰        编号：临2019-064

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于公司第一期员工持股计划

　　存续期展期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。现将公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期展期相关情况公告如下：

　　一、 第一期员工持股计划基本情况

　　公司于2017年12月6日召开第四届董事会第七次会议及2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会，分别审议并通过了《关于〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案，同意实施第一期员工持股计划。相关议案及其摘要的具体内容详见2017 年12月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

　　2018年7月27日，公司对外披露了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。截至2018年7月26日收盘，公司员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计58,190,814股，占公司总股本的2.32%，交易均价为3.13元/股，成交金额合计182,262,851.38元。至此，公司完成第一期员工持股计划标的股票的购买，计划所购买的股票予以锁定，锁定期为自完成购买之日起12个月。

　　根据公司员工持股计划草案的相关规定，公司第一期员工持股计划存续期为自股东大会审议通过之日起24个月，员工持股计划存续期将于 2019年12月25日届满。

　　二、 第一期员工持股计划存续期展期的情况

　　根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。

　　鉴于员工持股计划存续期将于2019年12月25日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，于2019年12月20日经公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议，超过出席会议持有人所持三分之二以上的份额同意，通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，拟将第一期员工持股计划存续期延长12个月。

　　2019年12月24日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长12个月至 2020年12月25日止。在存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

　　三、 独立董事意见

　　公司第一期员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，审议及表决程序符合相关法律、法规，程序合法有效，关联董事回避了该事项的表决，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意公司第一期员工持股计划存续期展期的事项。

　　四、 备查文件

　　1、 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议

　　2、 公司第四届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2019年12月26日

　　股票代码：002269     股票简称：美邦服饰    编号：临2019-063

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第二十一次会议通知，会议于2019年12月24日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、胡周斌、张玉虎、林晓东、单喆慜、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。其中，董事张玉虎先生、林晓东女士为本次员工持股计划持有人，回避了对本议案的表决。

　　鉴于公司第一期员工持股计划存续期限即将届满，基于对公司未来持续稳定发展及公司股票价值的信心，并维护公司本次员工持股计划持有人的利益，同意将本次员工持股计划存续期延长12个月至 2020年12月25日止。在存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

　　独立董事对上述事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2019年12月26日