证券代码：601567              证券简称：三星医疗    公告编号：临2019-044

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开第四届董事会第二十四次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于对下属子公司宁波明州医院有限公司增资的议案

　　会议同意由公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司对公司下属子公司宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）投资50,000万元，其中25,000万元计入明州医院的注册资本，其余25,000万元计入明州医院的资本公积。增资完成后，明州医院注册资本变更为90,000万元。

　　本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　报备文件：

　　《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十六日

　　证券代码：601567            证券简称：三星医疗           公告编号：临2019-045

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于对下属子公司宁波明州

　　医院有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：宁波明州医院有限公司

　　●投资金额：自有资金人民币50,000万元

　　●本事项不需要提交公司股东大会审议

　　一、增资情况概述

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开第四届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于对下属子公司宁波明州医院有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）以自有资金对公司下属子公司宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）投资50,000万元，其中25,000万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。本次增资完成后，明州医院注册资本为90,000万元，将进一步促进公司医疗产业的发展，推动公司战略的有效实施。

　　根据《公司章程》等的相关规定，上述增资事项属公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　　本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、增资主体的基本情况

　　1、增资主体公司名称：宁波三星智能电气有限公司

　　2、设立时间：2010年03月01日

　　3、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册资本：64,165.28万人民币

　　5、注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

　　6、股东及持股比例：公司持有其100%的股权

　　7、主营业务：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修。

　　8、最近一年的财务数据

　　截止2018年12月31日，三星智能资产总额175,437.66万元，净资产88,698.19万元；2018年度营业收入136,409.00万元，净利润1,760.44万元。（上述财务数据已经审计）

　　三、增资标的基本情况

　　1、被增资公司名称：宁波明州医院有限公司

　　2、设立时间：2014年11月05日

　　3、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册资本：65,000万人民币

　　5、注册地址：浙江省宁波市鄞州区泰安西路168号

　　6、增资方式：自有资金

　　7、股东及持股比例：宁波奥克斯医院投资管理有限公司持有其100%股权

　　8、经营范围：根据2018年9月21日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为PDY60197433021216A1001的诊疗科目经营；会议服务；停车场服务；美容服务；验光配镜服务；健康管理咨询；食品经营；母婴护理（不含医疗诊治服务）；婴幼儿洗浴服务；日用百货、母婴用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、最近一年又一期的财务数据

　　截止2018年12月31日，明州医院资产总额138,709.63万元,净资产98,132.99万元；2018年度营业收入 104,740.77万元，净利润7,477.21万元。（上述财务数据已经审计）

　　截止2019年9月30日，明州医院资产总额155,847.31万元，净资产110,209.41万元；2019年三季度营业收入90,468.02万元，净利润11,701.43万元。（上述财务数据未经审计）

　　四、对外投资的主要内容

　　本次由三星智能向明州医院合计投资人民币50,000万元，其中25,000万元计入明州医院注册资本，25,000万元计入资本公积。本次增资完成后，明州医院注册资本为90,000万元。

　　五、对子公司增资的目的和对公司的影响

　　本次增资完成后，将进一步提升公司医疗产业的发展，符合公司整体战略规划和业务发展需求。本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

　　六、备查文件目录

　　1、《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月二十六日