证券代码：000951           股票简称：中国重汽            编号：2019—35

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　第七届董事会2019年第七次临时

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会2019年第七次临时会议通知于2019年12月18日以书面送达和传真方式发出，2019年12月24日以通讯方式召开。

　　本次会议应到董事9人，实到9人；由公司董事长于瑞群先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论后，表决审议并通过《关于公司重大投资的议案》。

　　关于该项议案的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《中国重汽集团济南卡车股份有限公司重大投资公告》（    公告编号：2019-36）。同时提请股东大会授权公司董事长及相关管理层在本项目投资额度范围内办理该等事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,本议案获得通过。该议案需提交公司最近一次股东大会审议批准。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十五日

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽            编号：2019-36

　　中国重汽集团济南卡车股份

　　有限公司重大投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重大投资概述

　　为积极响应国家及山东省政府大力发展低碳环保的新能源汽车产业的号召，加快新旧动能转换，提升企业竞争力。经认真研究，公司拟投资建设智能网联（新能源）重卡项目（以下简称“本项目”）。

　　（一）项目基本情况

　　本项目拟在山东省济南市莱芜区山东重工绿色制造产业城规划迁建公司现有重型卡车产能项目。项目顺利实施后，将解决公司在新产品生产及产品质量提升等方面面临的各种问题，使公司产品在制造水平上与国际先进水平同步，巩固山东省和济南市作为中国重要的新能源载货汽车制造基地的地位。该项目的建设对当地的社会和经济具有重大的影响，会丰富该区域的汽车市场，吸引更多的汽车零部件生产企业进驻，增添地区汽车产业的竞争活力，同时为我国的新能源汽车产业发展，节能减排、环境保护，产业结构调整升级、可持续发展的国家战略作出贡献。

　　（二） 投资项目的决策审批程序

　　本投资项目经公司第七届董事会2019年第七次临时会议审议并表决通过。根据《公司章程》，本投资项目还需经公司最近一次股东大会审议批准。

　　（三）本投资项目为公司的基础设施建设投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

　　二、本次投资的主要内容

　　（一）项目名称

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司智能网联（新能源）重卡项目

　　（二）项目建设厂区基本情况

　　本项目位于山东省济南市莱芜区山东重工（济南莱芜）绿色制造产业城。莱城大道以西、鲁矿大道以北、珠海路以东、银安街以南。根据厂区工艺需求及生产特点，厂区分四大功能区：生产区、办公生活区、公用站房区、路试及成品停放区。

　　（三）项目功能及用途

　　该项目搬迁升级公司现有产能，项目实施后将缓解公司目前面临的环保压力、交通运输仓储压力等，提升生产线产品质量保证能力，满足公司智能网联汽车、新能源汽车的产能需求，提升生产线信息化、柔性化、自动化、智能化水平，提升整车产品和工艺流程中能源利用效率，改善职工工作环境、生活环境、降低劳动强度。

　　（四）项目投资

　　根据中国重汽集团设计研究院出具的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司智能网联（新能源）重卡项目可行性研究报告》，本项目拟新增固定资产投资 61.14亿元，其中一期项目拟新增固定资产投资30亿元。

　　（五）项目建设资金的来源

　　该投资由公司自筹资金解决。

　　（六）项目效益测算

　　项目建成后，预计将建成达产年销售收入576.75亿元，年创造利润22.39亿元，年上交国家增值税、销售税金附加及所得税16.39亿元。

　　（七）项目建设计划

　　项目采用“整体规划、分期实施”的原则，拟分三期实施完成，其中一期预计于2021年投入使用。

　　三、本项目投资目的及对公司的影响

　　公司现厂区始建于上世纪70年代末，虽经过不断地技术升级改造，但受多方面因素影响，已经不符合现代工业发展的要求。公司现有生产线，建线时间均达10年以上，随着公司产品结构的不断更新，尤其是新能源车型、智能网联车型不断上量，现有生产线在技术改造上的难度越来越大。同时，受厂区及周边面积、环保要求限制，已不能满足新产品的批量化生产需求。

　　通过新项目的建设及生产装备的升级，一方面将大力提升整车新产品和工艺流程中的能源效率，提高企业的自动化、柔性化、智能化水平；另一方面，本项目开展后将形成新的场地、物流、生产设施、产品平台，使公司产品在安全性、经济性和舒适性上与国际先进水平同步，有利于提升公司在市场中的竞争能力，增加市场份额，为公司发展战略的实现和长远发展奠定基础。

　　在项目建设期内，公司拟采取“建成后再搬迁”的方式，能够保证公司产品的生产和市场供给，不会对公司当期正常的生产经营产生不利影响。

　　四、本项目存在的风险

　　（一）随着国家对清洁能源汽车行业发展的逐渐深入，政府会逐渐明确清洁能源汽车产业的技术创新要求、增长方向和发展重点，终将通过市场化手段解决新能源汽车的发展问题。公司将密切关注国家行业政策和行业发展动态，积极把握政策走向，加强自主开发能力，准确掌握市场需求，实现对产品研发的有效输入，不断提升快速响应市场的能力。

　　（二）重卡市场与国民经济发展形势密切相关，消费者对重卡产品的技术水平、制造工艺、运行效率等方面提出了更高的要求。公司将积极做好产品的定位和选型，加强生产经营管理和成本控制，最大限度地规避市场风险。

　　（三）本次项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　五、其他

　　公司将依据监管部门的要求，切实履行投资项目审批及实施进展情况的信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇一九年十二月二十五日

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽            编号：2019-37

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时

　　股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2020年01月10日（星期五）在公司本部会议室召开2020年第一次临时股东大会。会议具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2020年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：本次股东大会由公司第七届董事会2019年第六次临时会议决定召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议的召开时间：

　　现场会议时间：2020年01月10日下午14:40

　　网络投票时间:2020年01月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年01月10日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年01月10日上午09:15，结束时间为2020年01月10日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日： 2020年01月03日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于公司新增日常关联交易预计的议案》回避表决。具体情况详见公司刊登于 2019年12 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第七届董事会2019年第六次临时会议决议公告》（编号：2019-33）。中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司不能接受其他股东委托对本次股东大会审议的该议案进行投票。

　　2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议以下议案：

　　1、审议《关于公司新增日常关联交易预计的议案》；

　　2、审议《关于公司重大投资的议案》。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　以上议案已分别经公司第七届董事会2019年第六次临时会议及第七届董事会2019年第七次临时会议审议通过。具体内容详见刊登于2019年12月21日及2019年12月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年01月07日9：00—17：00（信函以收到的邮戳为准）。

　　3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

　　邮编：250116

　　4、联系人：张欣

　　联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）

　　5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会2019年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇一九年十二月二十五日

　　附件：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称如下：

　　投票代码为：360951

　　投票简称为：重汽投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年01月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年01月10日上午9：15，结束时间为2020年01月10日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授 权 委 托 书

　　兹授权　            　　 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表如下：

　　■

　　注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

　　委托人姓名：（签名或盖章）

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人持股性质：

　　委托人股东帐号：

　　被委托人姓名：（签名或盖章）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人股东帐号：

　　委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　受托日期：       年　 月　 日