证券代码：600988    证券简称：赤峰黄金    公告编号：2019-077

　　债券代码：136985       债券简称：17黄金债

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王晋定先生提交的书面辞职报告。王晋定先生因工作原因辞去公司董事、董事会专门委员会及联席总经理等职务，其辞职以后将不再在公司担任职务。王晋定先生确认其与公司董事会及管理层并无任何意见分歧。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王晋定先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王晋定先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

　　王晋定先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对王晋定先生的工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：600988    证券简称：赤峰黄金    公告编号：2019-078

　　债券代码：136985       债券简称：17黄金债

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　关于董事长辞职暨选举新任董事长的公       告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于董事长辞职的情况

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长吕晓兆先生提交的书面辞职报告。吕晓兆先生因工作原因辞去公司董事长职务。2019年12月21日，公司召开第七届董事会第十七次会议，选举吕晓兆先生为公司副董事长，协助董事长工作，任期与本届董事会一致。

　　吕晓兆先生在任职公司董事长期间认真履行职责，勤勉尽责，公司董事会对吕晓兆先生任职董事长期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！

　　二、关于选举新任董事长的情况

　　2019年12月21日，公司召开第七届董事会第十七次会议，选举董事王建华先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》的相关规定，王建华先生将同时担任公司法定代表人。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：600988       证券简称：赤峰黄金    公告编号：2019-079

　　债券代码：136985      债券简称：17黄金债

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2019年12月21日北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室以现场结合通讯表决方式召开，董事傅学生先生因工作安排，采用通讯方式表决；会议通知及材料于召开5日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议由董事吕晓兆先生主持；本次会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

　　经与会董事审议，本次会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　公司发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权的标的股权过户及新增股份发行登记已实施完成。根据股份发行结果，公司总股本变更为1,555,169,374股；注册资本由人民币1,426,381,496.00元增加至1,555,169,374.00元。

　　表决情况：同意8票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于变更公司住所的议案》

　　因生产经营需要，同意将公司住所变更为“内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村”。上述修订以工商行政管理部门审核通过内容为准。

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于变更公司董事会成员人数的议案》

　　为加强公司治理能力，公司拟将董事成员人数由九名变更为十一名。

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　公司拟将董事成员人数由九名变更为十一名，同意对公司《董事会议事规则》中董事会人数及其构成相关条款进行修订。

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》等相关法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中注册资本、公司住所、经营宗旨及董事会成员人数等内容进行修订。上述修订以工商行政管理部门审核通过内容为准。

　　公司将根据公司章程的修订情况，向工商行政管理部门提交变更备案手续。

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了独立意见，同意本次修订《公司章程》事宜。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　经与会董事表决，选举董事王建华先生为公司董事长，任期与第七届董事会任期一致；根据《公司章程》有关规定，王建华先生将同时担任公司法定代表人。

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　经与会董事表决，选举董事吕晓兆先生为公司副董事长，协助董事长工作，任期与第七届董事任期一致。

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于签署〈发行股份购买资产补充协议（二）〉的议案》

　　公司发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权事项已于2019年11月7日完成股权交割，需聘请会计师事务所对过渡期间的损益进行审计。为方便核算及审计，经双方协商一致，同意以2019年10月31日计算标的资产交割日价格，以评估基准日2018年12月31日至2019年10月31日为过渡期间，确定过渡期间的损益。

　　公司将与赵美光、北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）、孟庆国补充签署《发行股份购买资产补充协议（二）》，对上述事项做出约定。

　　本议案涉及关联交易，关联董事吕晓兆、王建华、傅学生回避表决。非关联董事表决结果：同意5票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　九、审议通过《关于2022年末前公司发展目标的议案》

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于适时召开股东大会的议案》

　　本次董事会审议通过的部分议案尚需股东大会审议，公司董事会将适时召集股东大会，届时由公司董事会发出会议通知。

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：600988    证券简称：赤峰黄金    公告编号：2019-080

　　债券代码：136985    债券简称：17黄金债

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2019年12月21日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中公司注册资本、公司住所、经营宗旨及董事会成员人数等内容进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：

　　■

　　本次修订公司章程事项尚需股东大会审议并经工商行政管理部门核准。除上述修订外，公司章程其他内容不变。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月24日