证券代码：002805                证券简称：丰元股份                公告编号：2019-036

　　山东丰元化学股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年12月23日在公司会议室召开。本次临时会议通知于2019年12月20日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

　　经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

　　1. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：002805                证券简称：丰元股份                公告编号：2019-037

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　根据子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟为山东丰元锂能科技有限公司、山东丰元精细材料有限公司两家全资子公司向青岛银行股份有限公司枣庄分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保金额合计2,000万元（人民币），担保期限为一年。

　　本次担保事项无需股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　1、山东丰元锂能科技有限公司

　　成立日期：2016年11月10日

　　注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号

　　法定代表人：赵光辉

　　注册资本：5,000万

　　主营业务：锂电池正极材料研发、生产、销售。

　　与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：元

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　　2、山东丰元精细材料有限公司

　　成立日期：2007年10月17日

　　注册地点：枣庄市台儿庄经济开发区中兴路西侧

　　法定代表人：赵光辉

　　注册资本：4,000万

　　主营业务：精制草酸、草酸盐、电子产品生产、销售；经营进出口业务。

　　与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：元

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：一年

　　3、担保金额：2,000万元（人民币）

　　四、董事会意见

　　公司的前述两家全资子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。本次担保是为了满足子公司经营发展中的资金需求，以保障其经营业务的顺利开展，风险可控。本次担保，不存在反担保情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司累计对外担保金额为2,000万元,占最近一期经审计净资产的3.45%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月24日