证券代码：002465                 证券简称：海格通信                公告编号：2019-068号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日以书面、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于2019年12月20日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　为了更加客观地反映公司投资性房地产真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，同意将公司投资性房地产的后续计量由成本模式变更为公允价值模式。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2019年12月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

　　二、 审议通过《关于调增2019年度日常关联交易预计的议案》

　　根据日常经营的实际需要，同意调整公司与关联方长沙海格北斗信息技术有限公司、广州广电研究院有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司2019年度日常关联交易金额，增加预计1,242万元，合计不超过3,642万元。

　　本议案涉及关联交易，关联董事杨海洲先生、余青松先生、 杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生回避了表决。

　　表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2019年12月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调增2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、 审议通过《关于公司财务负责人调整的议案》

　　因公司经营管理需要，公司原财务负责人余青松先生辞去财务负责人职务，为保障相关工作的顺利开展，同意聘任袁万福先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2019年12月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司财务负责人的公告》。

　　四、 审议通过《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》

　　鉴于公司原董事肖勋勇先生、杨海明先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事、专门委员会委员职务，公司于2019年12月10日召开2019年第二次临时股东大会，选举李铁钢先生、刘彦先生为公司非独立董事。为完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，现对公司第五届董事会审计委员会、提名委员会委员进行调整，具体情况如下：

　　1、审计委员会

　　原委员：李映照（主任委员）、胡鹏翔、肖勋勇。

　　调整后委员：李映照（主任委员）、胡鹏翔、刘彦。

　　2、提名委员会

　　原委员：胡鹏翔（主任委员）、李新春、李映照、杨海洲、杨海明。

　　调整后委员：胡鹏翔（主任委员）、李新春、李映照、杨海洲、李铁钢。

　　董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期相同。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月24日

　　证券代码：002465                  证券简称：海格通信                 公告编号：2019-069号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日以书面、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于2019年12月20日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席诸岗先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成决议如下：

　　审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更将公司投资性房地产的后续计量由成本模式变更为公允价值模式，符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2019年12月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年12月24日

　　证券代码：002465                 证券简称：海格通信                公告编号：2019-070号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年12月20日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　鉴于公司所持有的投资性房地产随着其所处区域的经济发展，房地产价值会产生变动，公允价值计量模式比成本计量模式更能客观准确的反映投资性房地产的公允价值。为了更加客观地反映公司投资性房地产真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　变更前，公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

　　■

　　（三）变更后采用的会计政策

　　变更后，公司将对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

　　采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

　　当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

　　（四）变更程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。

　　（五）变更日期

　　自公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过之日起执行。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　公司聘请了中联资产评估集团有限公司、广东中广信资产评估有限公司对公司投资性房地产的公允价值进行合理测算评估，并出具了《广州海格通信集团股份有限公司拟将原出租固定资产改为投资性房地产的市场价值评估项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第2212号）、《北京海格神舟通信科技有限公司以财务报告为目的将固定资产转入投资性房地产科目涉及的位于北京市丰台区南四环西路188号十一区1号、2号楼房地产公允价值项目》（中广信评报字【2019】第360号）、《北京海格资产管理有限公司以财务报告为目的将在建工程转入投资性房地产科目涉及的位于北京市丰台区五圈南路30号“海格通信北京产业园”房地产公允价值项目》（中广信评报字【2019】第361号），确认了投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，本次会计政策变更采用追溯调整法，对公司2018年度及2019年第三季度合并财务报表影响如下：

　　（一）对公司2018年12月31日及2019年9月30日合并资产负债表项目的影响：

　　单位：元

　　■

　　（二）对公司2018年度及2019年1-9月合并利润表项目的影响：

　　单位：元

　　■

　　三、 董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，变更后的会计政策能够提供更准确的会计信息，便于公司管理层及投资者了解公司投资性房地产的真实价值。

　　三、 独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据公司实际情况所进行的变更，符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，变更后的会计政策能够更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、 监事会对本次会计政策变更的意见

　　监事会认为：本次会计政策变更将公司所持有的投资性房地产后续计量由成本模式变更为公允价值模式，符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4、中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》；

　　5、广东中广信资产评估有限公司出具的《固定资产转投资性房地产评估结果表》、《在建工程转投资性房地产评估结果表》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月24日

　　证券代码：002465                 证券简称：海格通信                公告编号： 2019-071号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于调增2019年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年度公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过13,000万元，具体内容详见公司于2019年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-017）。

　　公司于2019年12月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调增2019年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营的实际需要，调整公司与关联方长沙海格北斗信息技术有限公司（以下简称“长沙海格”）、广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）、广州广电城市服务集团股份有限公司（以下简称“广电城市”）2019年度日常关联交易金额，预计合计不超过3,642万元。关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生在审议本议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　公司与关联方之间的日常交易主要为公司（含下属全资/控股子公司）向关联方采购商品/服务、承租房屋/车位等，及关联方向公司（含下属全资/控股子公司）采购产品/服务、承租房屋/车位等，均属日常经营活动。预计2019年度公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过14,242万元。

　　（二）本次调增2019年度关联交易类别和金额

　　本次调增2019年度日常关联交易预计金额的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、广州广电城市服务集团股份有限公司

　　法定代表人：裴佳敏

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　经营范围：软件开发；停车场经营；办公设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；公共关系服务；策划创意服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；五金零售；城市水域垃圾清理；电气防火技术检测服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；投资咨询服务；艺术表演场馆管理服务；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；文化艺术咨询服务；全民健身科技服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；房地产咨询服务；办公设备耗材零售；建筑消防设施检测服务；汽车租赁；餐饮管理；科技项目招标服务；防虫灭鼠服务；科技中介服务；家庭服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；市场营销策划服务；会议及展览服务；建材、装饰材料批发；节能技术开发服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑物排水系统安装服务；酒店管理；票务服务；科技项目代理服务；房地产中介服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；办公服务；建筑物清洁服务；科技信息咨询服务；企业管理咨询服务；园林绿化工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；五金产品批发；档案修复；档案管理服务；档案管理技术服务；教育咨询服务；劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；人才培训；保安培训。

　　截至2019年9月30日，广电城市总资产39,312.84万元，净资产23,384.24万元；2019年1-9月营业收入40,965.22万元，净利润为3,828.34万元。（数据未经审计）

　　2、广州广电研究院有限公司

　　法定代表人：庞铁

　　注册资本：40,000万元

　　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：卫星通信技术的研究、开发；无人机软硬件的技术开发、应用；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术基础科学研究服务；信息电子技术服务；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计。

　　截至2019年9月30日，广电研究院总资产26,918.15万元，净资产26,216.45万元；2019年1-9月营业收入2,067.35万元，净利润为-1,097.68万元。（数据未经审计）

　　3、长沙海格北斗信息技术有限公司

　　法定代表人：刘彦

　　注册资本：5,588.251万元

　　注册地址：长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

　　截至2019年9月30日，长沙海格总资产15,752.77万元，净资产14,693.27万元；2019年1-9月营业收入1,114.33万元，净利润-809.14万元。（数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　广电研究院、广电城市是公司控股股东广州无线电集团有限公司直接控股企业，长沙海格是广州无线电集团的控股孙公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。

　　（三）履约能力分析

　　前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

　　2、向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

　　3、向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

　　公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

　　公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　本次董事会会议召开前，公司已将《关于调增2019年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生回避了表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意本次调增2019年度日常关联交易预计的议案。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于调增2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月24日

　　证券代码：002465                  证券简称：海格通信          公告编号：2019-072号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于调整公司财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理、财务负责人余青松先生，因公司经营管理需要，申请辞去公司财务负责人职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，余青松先生辞去公司财务负责人职务后将继续在公司担任公司董事、总经理职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任袁万福先生为公司财务负责人（袁万福先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月24日

　　附件：袁万福先生简历

　　袁万福，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任公司财务、投资总监。曾任广东石油化工学院教师，广州证券机构管理总部经理助理，广东健力宝集团有限公司运营经理，广州汽车集团股份有限公司财务经济小组副组长，广东广粮实业有限公司营运中心总经理，融捷投资控股集团有限公司董事长战略与营运助理，联储证券有限责任公司营业部总经理，广州赛哲生物科技股份有限公司总经理助理等职务。

　　袁万福先生目前没有持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。