证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2019-027

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2019年12月23日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第四次会议，会议应出席9人，实际出席9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程〉的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其

　　他有关法律法规，同意公司对《贵州贵航汽车零部件股份有限公司公司章程》予以修订（详见《公司修订章程的公告》          公告编号2019-028)。此议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事    会

　　2019年12月24日

　　证券代码：600523      证券简称：贵航股份       公告编号：2018-028

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》，公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订，具体如下:：

　　修订内容对照表

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　　该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董  事   会

　　2019年12月24 日