本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12 月6 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（httpwww.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。由于工作人员操作失误，导致授权委托书书写错误。现将授权委托书中提案五《关于修订经营者年薪暂行办法的议案》修订为《关于修订经营者年薪暂行规定的议案》。其他内容保持不变。更正后的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　由于公司工作人员疏忽，而给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。

　　特此公告

　　西安旅游股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月十九日

　　附件：

　　授权委托书

　　委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2019年第二次临时股东大会

　　委托人名称：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

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　　授权委托书签发日期和有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：