证券代码：002877             证券简称：智能自控            公告编号：2019-094

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司在生产经营和投资建设中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币25,000万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

　　■

　　公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司董事会

　　2019年12月16日

　　证券代码：002877           证券简称：智能自控           公告编号：2019-095

　　无锡智能自控工程股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的通知于2019年12月6日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2019年12月16日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营和投资建设中的资金需求，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币25,000万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

　　■

　　公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-094）。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司董事会

　　2019年12月16日

　　证券代码：002877             证券简称：智能自控              公告编号：2019-096

　　债券代码：128070            债券简称：智能转债

　　无锡智能自控工程股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况及现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司发行可转换公司债券募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-070）已于2019年8月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　一、现金管理进展情况

　　（一）2019年12月13日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议：

　　1.产品名称：共赢利率结构30907期人民币结构性存款产品

　　2.产品代码：C196Q01YX

　　3.产品类型：保本浮动收益、封闭式

　　4.投资期限： 2019.12.13-2020.01.17

　　5.预期年化收益率：3.35%-3.75%

　　6.投资金额：4,000万

　　7.资金来源：暂时闲置募集资金

　　二、关联关系说明

　　公司与中信银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。

　　三、需履行的审批程序

　　《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买理财的额度均在审批额度内。

　　四、风险控制措施

　　1. 公司投资的理财产品为保本型理财产品，仅对发行主体为商业银行的投资产品进行投资；

　　2. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　五、对公司的影响

　　1．公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目不受影响的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

　　2. 通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，以稳健的投资收益回报公司股东。

　　六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　（一）2019年10月12日，公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议：

　　1.产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月

　　2.产品代码：2699191335

　　3.产品类型：保本浮动收益、封闭式

　　4.投资期限： 2019.10.14-2019.12.16

　　5.预期年化收益率： 3.40%-3.50%

　　6.投资金额：2,000万

　　7.资金来源：暂时闲置募集资金

　　具体内容详见2019年10月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告》（公告编号：2019-080）。

　　上述理财产品已于2019年12月16日到期赎回，款项已划至募集资金专项账户，交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月存续天数63天，获得收益117,369.86元。

　　七、截止本公告日十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　币种：人民币

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　　八、备查文件

　　1、中信银行产品说明书、业务凭证。

　　2、交通银行业务回单

　　特此公告。

　　无锡智能自控工程股份有限公司董事会

　　2019年12月16日