证券代码：002589             证券简称：瑞康医药               公告编号：2019-114

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会第二次会议通知于2019年12月1日以书面形式发出，2019年12月4日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

　　根据公司业务发展需要，拟增加“货物与技术的进出口”的经营范围并修改公司章程相应条款。

　　变更后：

　　公司章程第十三条   经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售；日用品、健身器械、化妆品、消毒液的销售；药品的仓储、配送；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养；中药材加工；货物与技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于与杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）合资设立公司暨对外投资的议案》

　　公司拟与专业投资机构杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）合资设立杭州仁华慧德吉祥天医药数码科技有限公司，具体内容详见2019年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）合资设立公司暨对外投资的公告》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　三、审议通过《关于提请召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年12月20日下午15时在公司四楼会议室召开2019年第七次临时股东大会。具体内容详见2019年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　经与会董事签字的董事会决议。

　　深交所要求的其他文件。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002589        证券简称：瑞康医药             公告编号：2019-115

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年12月1日以书面形式发出，2019年12月4日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

　　根据公司业务发展需要，拟增加“货物与技术的进出口”的经营范围并修改公司章程相应条款。

　　变更后：

　　公司章程第十三条   经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售；日用品、健身器械、化妆品、消毒液的销售；药品的仓储、配送；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养；中药材加工；货物与技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002589            证券简称：瑞康医药           公告编号：2019-116

　　瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定召开公司2019年第七次临时股东大会，具体内容如下。

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月20日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：2019年12月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月20日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：烟台市机场路326号四楼会议室

　　5、会议主持人：董事长韩旭先生

　　6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年12月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、股权登记日：2019年12月13日（星期五）

　　9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议，具体内容详见2019年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　本次会议议案为特殊议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2019年12月16日-2019年12月17日（9:30-11:30,13:00-15:00）

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函、电子邮件、传真方式登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件、传真方式办理登记送达公司证券办的截至时间为：2019年12月17日15:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办

　　信函送达地址：烟台市机场路326号 证券办，邮编：264004，信函请注明“瑞康医药2019年第七次临时股东大会”字样。

　　联系电话：0535-6737695

　　传真号码：0535-6737695

　　电子邮箱：stock@realcan.cn

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362589

　　2、投票简称：瑞康投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　6、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日上午9:15，结束时间为2019年12月20日下午3:00。

　　7、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　8、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王秀婷

　　联系电话：0535-6737695

　　传真号码：0535-6737695

　　联系地址：烟台市机场路326号 证券办

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20分钟到达会场。

　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告！

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月5日

　　附件一：

　　瑞康医药集团股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托                 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医药集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数及性质：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间：2019年    月    日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002589            证券简称：瑞康医药               公告编号：2019-113

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于与杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）合资设立公司暨对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于2019年12月4日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于与杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）合资设立公司暨对外投资的议案》，同意公司与专业投资机构杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州奋华投资”）成立杭州仁华慧德吉祥天医药数码科技有限公司（以下简称“杭州吉祥天”、“标的公司”）。

　　公司与杭州奋华投资本着诚实信用、公平互利、平等自愿的原则，经友好协商，共同投资设立杭州吉祥天，公司出资规模为人民币1.3亿元，其中瑞康医药出资1.04亿元，杭州奋华投资出资0.26亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组，也不会构成同业竞争。

　　二、专业投资机构基本情况

　　1、基本信息

　　投资人名称：杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91330109MA2B2F8H28

　　类型： 有限合伙企业

　　执行事务合伙人: 浙商创投股份有限公司

　　有限合伙人：宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合伙）出资比例93.9624%，杭州萧山产业基金有限公司出资比例5.9976%。

　　成立日期：2018年05月02日

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区湘湖金融小镇二期中区块南岸3号楼645室

　　经营范围： 实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

　　2、备案信息

　　杭州奋华投资已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序。

　　3、与公司关系

　　杭州奋华投资与本公司不存在关联关系或利益安排；与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未持有上市公司股份。

　　4、主要业务发展情况

　　杭州奋华投资成立于2018年05月02日，主营业务为实业投资、投资管理和投资咨询服务等，认缴注册资本为300.15亿人民币。杭州奋华投资是浙商创投股份有限公司旗下的股权投资基金合伙企业。主要投向包括港口开发、医药材料、家居、环保设备、环境处理、服装、锂电池原料、物联网等领域。

　　5、杭州奋华投资不属于失信被执行人。

　　三、投资标的基本情况及合作协议的主要内容

　　1、投资标的情况

　　合伙企业名称：杭州仁华慧德吉祥天医药数码科技有限公司

　　注册资本：13,000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：杭州市西湖区曙光路85-1号197室

　　2、合作目的

　　合作目的：杭州吉祥天是瑞康医药集团与杭州奋华投资携手打造的医疗健康服务平台，该平台将在瑞康医药倾力数年打造的医药供应链金融业务平台——瑞信的基础上，融通杭州奋华投资、浙商创投股份有限公司互联网技术资源和金融服务创新能力，共同打造一个医药上游供应商-医药流通企业-医疗机构-金融机构全覆盖的医药业务数据整合平台，同时为医疗健康全产业链提供信息联通和资金融通，打造行业生态新模式。

　　3、合作协议主要内容

　　（1）各方的出资

　　■

　　（2）支付方式

　　出资各方应于公司帐户开立之日起10日内完成实缴出资义务。双方协商均同意时，可调整实缴出资时间。

　　（3）标的公司董事会和管理人员的组成安排

　　①标的公司设立董事会。标的公司共设三名董事，杭州奋华投资委派一名董事；瑞康医药任命两名董事，其中董事长由瑞康医药委派，董事长为公司的法定代表人。董事任期三年，任期届满，连选可以连任。

　　②标的公司不设监事会，设一名监事，由杭州奋华投资委派。监事任期为三年，可连选连任。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

　　③公司设总经理一人，总经理由瑞康医药提名，董事会聘任。总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织领导公司的日常生产、技术和经营管理工作。总经理的任期为三年。经董事会聘请，可以连任。董事长、董事经董事会聘请，可兼任公司总经理。董事长、董事经董事会聘请，可兼任公司副总经理及其他高级职员。

　　④公司设财务负责人一名，由瑞康医药提名，经董事会通过决议后聘请。财务负责人任期三年，可以连聘连任。

　　（4）违约条款

　　①任何一方未按照本协议约定履行出资义务的，每延迟一日，违约方需向另一方股东支付未出资额的0.05%作为违约金。

　　②若一方违约（以下简称“违约方”），守约方有权要求违约方实际履行；暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款约定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；依照法律及本协议约定的解除协议的条件发出书面通知单方解除本协议、协议附件，解除通知自送达之日起生效；

　　要求违约方补偿守约方的直接经济损失，包括为追究违约方的违约责任、履行本协议项下权利义务而实际发生的费用，以及守约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的诉讼（仲裁）费、保全费、律师费、差旅费等费用；

　　（5）合同的生效条件和生效时间

　　合同经各方法定代表人或其授权代表签字并盖章之后即生效，且对各签署方具有约束力。

　　四、投资设立合伙企业的目的、风险及对公司的影响

　　（1）瑞康医药和杭州奋华投资合作，通过平台化的运营模式，实现信息直联、信用传导、牌照互补（医药牌照、金融牌照）的产融结合的一体化联合体。基于我国医药商业的发展的基础和条件，借助我国大力扶持供应链金融的政策，发挥自身的优势，将医药商业行业的业务场景应用到实际当中去，最终实现从重资本、低毛利的物流配送向轻资产、高附加值的消费、科技模式的转型创新。

　　本次投资设立杭州吉祥天，有利于公司在未来业务重点布局地区的业务拓展，与杭州奋华投资通力合作，对产业链进行前瞻性布局，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。公司本次对外投资设立杭州吉祥天是基于整体的发展战略基础上进行的，符合公司的战略布局及发展需求，能够充分发挥公司与专业投资机构的互补优势，增强可持续发展能力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（2）本次对外投资设立杭州吉祥天，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

　　（3）本次对外投资是公司基于整体的发展战略基础上做出的慎重决策，但该公司在后续经营过程中可能面临管理、市场和内控等方面的风险，不存在同业竞争的情况，未来如产生关联交易，将按照市场化公允操作，公司将建立完善的风控制度，提升有限合伙企业的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动公司的健康发展。

　　（4）公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、瑞康医药集团股份有限公司与杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）关于

　　设立杭州仁华慧德吉祥天医药数码科技有限公司之出资协议

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月5日