本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：唐山中浩化工有限公司

　　●本次为其担保金额：10,000.00万元

　　●已实际为其提供的担保余额：126,492.99万元

　　●被担保人未提供反担保

　　●截至公告日，公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　2019年11月29日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称“民生银行唐山分行”）签署编号为“公高保字第2019111201号”的《最高额保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）主合同项下的10,000.00万元债务提供担保。

　　本次担保已经公司第六届董事会第六次会议和2018年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　公司名称：唐山中浩化工有限公司

　　注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

　　注册资本：239,404.25万元

　　法定代表人：郑广庆

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至2021年11月19日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

　　截至2018年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为496,389.69万元，负债总额331,159.53万元（其中贷款总额204,120.00万元，流动负债259,466.94万元），净资产165,230.16万元，2018年度营业收入实现191,369.35万元，利润总额4,003.96万元，净利润4,250.39万元。截至2019年9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为489,159.24万元，负债总额253,747.19万元（其中贷款总额126,720.00万元，流动负债194,160.81万元），净资产235,412.05万元，2019年1-9月营业收入实现131,288.34万元，利润总额158.74万元，净利润103.20万元。

　　（二）被担保人与公司关系

　　唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　民生银行唐山分行为唐山中浩公司提供的10,000.00万元贷款，贷款期限自2019年11月29日至2020年11月28日止。该合同项下的保证是不可撤销连带责任保证，保证期间为三年。

　　四、董事会意见

　　公司为唐山中浩公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第六次会议和2018年度股东大会审议通过，在2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过68,200.00万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对唐山中浩公司提供担保45,000.00万元，融资担保剩余额度23,200.00万元。

　　公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币203,401.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.33%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保24,796.99万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保15,300.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保126,492.99万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保212.00万元。

　　六、备查文件目录

　　（一）保证合同

　　（二）公司第六届董事会第六次会议决议

　　（三）公司2018年度股东大会决议

　　（四）唐山中浩公司营业执照

　　（五）唐山中浩公司最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月三日