本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于在中国台湾新设控股孙公司的议案》，同意公司全资子公司KFMI JAPAN株式会社（以下简称“KFMI JAPAN”）在中国台湾投资设立台湾江丰电子材料股份有限公司（以下简称“台湾江丰”），KFMI JAPAN持有65%股权。具体内容详见公司于2018年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于在中国台湾新设控股孙公司的公告》（公告编号：2018-060）。

　　近日，经有关部门核准，台湾江丰已完成设立登记手续，取得设立登记表，相关信息如下：

　　公司中文名称：台湾江丰电子材料股份有限公司

　　公司外文名称：TAIWAN KONF0ONG MATERIAL INTERNATIONAL CO., LTD.

　　公司统一编号：85040355

　　公司所在地：新竹市香山区牛埔南路374巷8号

　　代表公司负责人：姚力军

　　资本总额：15,000,000元（新台币）

　　实收资本总额：15,000,000元（新台币）

　　股份总数：1,500,000股

　　每股金额：10元（新台币）

　　已发行股份：普通股1,500,000股

　　公司营业项目：

　　1、 F106030模具批发业

　　2、 F113030精密仪器批发业

　　3、 F113050电脑及事务性机器设备批发业

　　4、 F113070电信器材批发业

　　5、 F119010电子材料批发业

　　6、 F213030电脑及事务性机器设备零售业

　　7、 F213040精密仪器零售业

　　8、 F213060电信器材零售业

　　9、 F219010电子材料零售业

　　10、I501010产品设计业

　　11、IG03010能源技术服务业

　　股权结构如下：

　　■

　　注：菱沛科技有限公司系庄佩玲女士在中国台湾投资设立的有限责任公司，菱沛科技有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　特此公告。

　　宁波江丰电子材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月18日