证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2019-094

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于调整第三届董事会各专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司第三届董事会成员发生变动，公司于2019年11月14日召开第三届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　调整后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

　　1、董事会战略委员会：

　　主任委员：王培桓（董事）

　　委员：翁怡诺（董事）、顾国建（独立董事）

　　2、董事会审计委员会：

　　主任委员：魏紫（独立董事）

　　委员：傅元惠（董事）、刘京建（独立董事）

　　3、董事会提名委员会：

　　主任委员：顾国建（独立董事）

　　委员：王培桓（董事）、刘京建（独立董事）

　　4、董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：刘京建（独立董事）

　　委员：毕美云（董事）、魏紫（独立董事）

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月十五日

　　证券代码：603708 证券简称：家家悦  公告编号：2019-095

　　家家悦集团股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事翁怡诺先生、独立董事陈国欣先生、独立董事刘京建先生、独立董事魏紫女士因另有公务未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；

　　3、 公司副总经理李美女士、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于提名公司独立董事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：顾慧、高萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议由上海市锦天城律师事务所律师到会全程见证并出具了《上海市锦天城律师事务所关于家家悦集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。上述见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　家家悦集团股份有限公司

　　2019年11月15日