本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会召开时间

　　现场召开时间：2019年11月14日（星期四）15:00；

　　网络投票时间：

　　2019年11月13日至2019年11月14日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月13日下午15:00至2019年11月14日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长潘叶江先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共10人，其所持有表决权的股份总数为      238,492,022股，占公司股份总数的27.3298%。

　　1、现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共6人，所持有表决权的股份为237,134,781股，占公司股份总数的27.1743%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共4人，所持有表决权的股份为1,357,241股，占公司股份总数的0.1555%。

　　3、中小股东出席的总体情况

　　通过现场投票和网络投票的中小股东共5人，所持有表决权的股份为2,125,989股，占公司股份总数的0.2436%。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》。

　　本议案按普通决议进行表决。大会对该议案表决结果为：同意237,645,081股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6449%；反对846,941股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3551%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。大会对该议案表决结果为：同意238,492,022股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意2,125,989股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市兰台律师事务所曹蓉、刘燕律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、华帝股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市兰台律师事务所《关于华帝股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司董事会

　　2019年11月14日