本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2019年11月8日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2019年第七次通讯会议的通知，2019年11月14日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

　　一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于对福建津汇房地产开发有限公司减资的议案》。

　　福建津汇房地产开发有限公司系公司控股子公司，成立于2011年3月11日，注册资本为人民币59,245.00万元。其中，天津津滨发展股份有限公司出资35,547.00万元，占其注册资本的60%；泉州市众星合兴投资有限公司出资17,773.50万元，占其注册资本的30%；福建仟家置业有限公司出资5,924.50万元，占其注册资本的10%。

　　该公司系为开发津汇红树湾项目设立，由于该项目已进入收尾阶段，为提升公司资金归集度，提高公司整体资金使用效率，福建津汇拟减少注册资本金16,000.00万元人民币，各股东按照现有持股比例同比例减资。减资完成后，福建津汇注册资本将减至43,245.00万元，其中，天津津滨发展股份有限公司出资25,947.00万元，泉州市众星合兴投资有限公司出资12,973.50万元，福建仟家置业有限公司出资4,324.50万元，各股东持股比例保持不变。

　　本次减资不会影响福建津汇的项目开发进展，不会影响公司合并报表范围,也不会对公司经营产生重大影响。本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审批。

　　特此公告。

　　天津津滨发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月15日