本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张保良先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事张翼先生、董事张金提先生、董事田学浩先生、董事王凡先生、独立董事李玉平先生、独立董事刘红霞女士、独立董事张琦先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事徐挺惠先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书曾善柱先生出席会议；公司总会计师申晖先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于为公司董监高购买责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于聘任公司2019年度年报、内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所

　　律师：赵一帆、余晓辰

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　招商局南京油运股份有限公司

　　2019年11月13日