本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2019年11月12日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号5楼第二会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表11人，代表股份1,302,512,162股，占上市公司总股份的43.6174％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份1,263,650,494股，占上市公司总股份的42.3161％。

　　3、参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东8人，代表股份38,861,668股，占上市公司总股份的1.3014％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份42,906,668股，占上市公司总股份的1.4368％。

　　通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,045,000股，占上市公司总股份的0.1355％。

　　通过网络投票的中小股东8人，代表股份38,861,668股，占上市公司总股份的1.3014％。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：同意1,301,184,046股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.8980％；反对1,328,116股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.1020％；弃权0股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意41,578,552股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9046％；反对1,328,116股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0954％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　（二）律师姓名：许志远、覃玲峻

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；

　　（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月12日