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2019年11月13日 星期三 上一期  下一期
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北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:601999       证券简称:出版传媒         公告编号:2019-038

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年11月12日

  (二) 股东大会召开的地点:辽宁出版大厦七层会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,公司杨建军董事长主持本次股东大会。

  本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事10人,出席9人,公司董事袁小星因工作出差未能出席本次股东大会;

  2、 公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席王秋因工作出差未能出席本次股东大会;

  3、 公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议,公司副总经理刘国玉列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于签署关联交易协议的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  3、 关于选举公司第三届董事会董事的议案

  ■

  4、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  公司控股股东辽宁出版集团有限公司,持有公司股票3.72亿股,占公司总股本的67.52%,作为关联股东,其已回避对第1项议案《关于签署关联交易协议的议案》的表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(沈阳)律师事务所

  律师:马俊龙、党俏

  2、律师见证结论意见:

  公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效,本次股东大会决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

  2019年11月12日

  股票代码:601999        股票简称:出版传媒         编号:临2019-039

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年11月12日在公司七层会议室举行。本次会议召开前,公司已于2019年11月7日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议由杨建军董事主持,会议应到董事10名,实到董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过以下议案:

  1. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案

  会议选举杨建军为公司第三届董事会董事长,自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  2. 关于选举董事会专门委员会委员的议案

  同意公司第三届董事会下设战略发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会。

  董事会战略发展与投资决策委员会的人选为:杨建军、张东平、陈闯、陈凡、史东辉、和?、姜欣,其中杨建军任主任委员;董事会薪酬与考核委员会的人选为:陈凡、和?、张东平,其中陈凡任主任委员;董事会审计委员会的人选为:姜欣、史东辉、陈闯,其中姜欣任主任委员。自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  3. 关于聘任公司总经理的议案

  同意聘任陈闯为公司总经理,自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  4. 关于聘任公司副总经理的议案

  同意聘任王琦、刘国玉、费宏伟、单英琪为公司副总经理,自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  5. 关于聘任公司董事会秘书的议案

  同意聘任费宏伟为公司董事会秘书,自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  6. 关于聘任公司证券事务代表的议案

  同意聘任张晓萍为公司证券事务代表,自本次董事会决议后生效,任期三年,与公司第三届董事会任期相同。

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2019年11月12日

  附件:

  董事长杨建军简历

  杨建军,男,1963年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,博士学位。1995年5月至1998年1月任盘锦乙烯工业公司进出口公司经理、党支部书记;1998年1月至2000年12月任盘锦乙烯工业公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记;2000年12月至2013年4月任中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书记;2013年4月至2015年8月任北方联合广播电视网络股份有限公司董事长、党委书记;2015年8月任辽宁出版集团有限公司董事长、党委书记,2015年9月兼任本公司董事长。

  董事、总经理陈闯简历

  陈闯,男,1969年1月出生,汉族,中共党员,在职研究生学历,硕士学位,高级会计师。2002年4月至2004年6月任辽宁省印刷物质总公司总会计师;2004年6月至2006年11月历任辽宁出版集团有限公司财务部副主任(主持工作)、主任;2006年11月至2011年8月任本公司助理兼财务规划部主任;2011年8月至2018年2月任辽宁出版集团有限公司副总经理,2012年8月兼任辽宁出版集团有限公司董事,2015年12月兼任本公司董事;2018年2月至今任本公司董事、总经理。

  董事、副总经理王琦简历

  王琦,男,1960年9月出生,汉族,中共党员,研究生学历。2000年3月至2006年10月任辽宁发行(集团)有限公司副总经理;2006年10月至2012年11月任本公司助理兼辽宁北方出版物配送公司党委书记、总经理;2012年11月至今任本公司董事、副总经理。

  副总经理刘国玉简历

  刘国玉,男,1960年4月出生,中共党员,民进会员,大学学历,编审。2002年4月至2012年4月历任辽宁教育出版社总编辑,社长兼总编辑;2012年5月至2017年2月任辽宁教育出版社党委书记、社长兼总编辑,2016年1月起兼任辽宁出版集团有限公司副总编辑;2017年2月至今任辽宁北方出版物配送有限公司党委书记、总经理,兼任本公司总经理助理、辽宁新华书店发行集团有限公司董事、总经理;2019年4月至今任本公司副总经理。

  董事、副总经理、董事会秘书费宏伟简历

  费宏伟,男,1969年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,高级经济师。2000年2月至2007年2月任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、主任;2007年4月至2018年4月任本公司董事会秘书兼证券和法律部主任;2019年4月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

  副总经理单英琪简历

  单英琪,女,1972年1月出生,中共党员,大学学历,编审。2003年7月至2009年4月任春风文艺出版社编辑部主任;2009年5月至2016年1月任春风文艺出版社副总编辑,总编辑;2016年1月至今任春风文艺出版社社长兼总编辑;2019年4月至今任本公司副总经理。

  证券事务代表张晓萍简历

  张晓萍,女,1970年11月出生,汉族,中共党员,本科学历,高级会计师,注册会计师。2004年12月至2006年8月历任辽宁出版集团有限公司融资办员工、副主任,2006年8月至2016年1月任公司证券事务代表、证券和法律部副主任,2016年1月至2017年7月任公司综合办公室主任,2017年7月至今任公司证券和法律部主任。

  股票代码:601999         股票简称:出版传媒       编号:临2019-040

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年11月12日在公司七层会议室召开。本次会议召开前,公司已于2019年11月7日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议由朱敏监事主持。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  会议选举朱敏任公司第三届监事会主席,自本次监事会决议后生效,与公司第三届监事会任期相同。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

  监  事  会

  2019年11月12日

  附件:

  朱敏简历

  朱敏,女,1964年1月出生,汉族,中共党员,大学学历。2000年3月至2010年11月历任辽宁出版集团有限公司人事部职员、副主任、主任,2010年11月至2016年2月任辽宁出版集团有限公司总经理助理兼人力资源部主任,2016年2月至今任辽宁出版集团有限公司工会主席。

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