证券代码：000001               证券简称：平安银行   公告编号：2019-073

　　优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年11月7日下午14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月7日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月6日15:00至2019年11月7日15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座本公司2005会议室。

　　（三）召集人：平安银行股份有限公司第十届董事会。

　　（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。

　　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议出席情况

　　通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）83人，代表有表决权股份12,528,958,506股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数19,405,918,198股的64.5626%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）25人，代表有表决权股份11,605,853,549股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的59.8057%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）58人，代表有表决权股份923,104,957股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的4.7568%。

　　本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于平安银行股份有限公司第十一届董事会构成的议案》；

　　（二）《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案》；

　　（三）《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案》；

　　（四）《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》；

　　（五）《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。

　　前述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。前述议案二、议案三、议案四适用累积投票制进行投票。

　　四、议案表决情况

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

　　■

　　其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对议案一至议案四的表决结果如下：

　　■

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市海问（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：邝佩珠、李婧怡；

　　3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2019年11月8日

　　证券代码：000001                证券简称：平安银行   公告编号：2019-074

　　优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十一届董事会第一次会议通知以书面方式于2019年11月4日向各董事发出。会议于2019年11月7日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事谢永林、胡跃飞、姚波、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共11人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事陈心颖、叶素兰因事无法参加会议，均委托董事姚波行使表决权。

　　公司第九届监事会监事长邱伟，监事周建国和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。

　　根据公司章程，经董事会过半数董事推举，谢永林董事主持本次会议。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会董事长的议案》。

　　同意选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会董事长。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于第十一届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》。

　　本行第十一届董事会专门委员会设置及人员构成如下：

　　1、战略发展与消费者权益保护委员会

　　委员会主席：谢永林

　　委员：胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、艾春荣

　　2、审计委员会

　　委员会主席：杨如生

　　委员：姚波、叶素兰、项有志、郭田勇、李嘉士、蔡洪滨

　　3、风险管理委员会

　　委员会主席：叶素兰

　　委员：姚波、杨志群、郭世邦、李嘉士

　　4、关联交易控制委员会

　　委员会主席：杨军

　　委员：郭世邦、杨如生、李嘉士

　　5、提名委员会

　　委员会主席：郭田勇

　　委员：谢永林、蔡方方、杨军、艾春荣

　　6、薪酬与考核委员会

　　委员会主席：蔡洪滨

　　委员：蔡方方、郭田勇、杨如生

　　杨志群、项有志、杨军、李嘉士、艾春荣、蔡洪滨六位董事在第十一届董事会专门委员会的任职自其董事资格获得银行业监督管理机构核准后生效。

　　本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2019年11月8日