一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王蔚、主管会计工作负责人段佳国及会计机构负责人（会计主管人员）段佳国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　资产负债表：

　　单位：人民币元 

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　　说明：    

　　预付账款：系本期预付货款减少。 

　　其他流动资产：主要系投资银行理财产品金额减少。 

　　在建工程：主要系机器设备转入固定资产所致。    

　　长期待摊费用：主要系相关待摊费用逐步摊销所致。    

　　其他非流动资产：系购买机器设备发生的预付款增加所致    

　　应付职工薪酬：系预提薪资逐步发放所致。    

　　应交税费：主要为应交企业所得税增加所致。    

　　其他应付款：股权激励授予的部分股份回购所致。    

　　其他综合收益：主要系汇率变动产生的外币报表折算差异所致。 

　　库存股：股权激励授予的部分股份回购所致。 

　　利润表、现金流量表：         单位：人民币元

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　　说明：

　　营业成本：主要系工艺与生产效率提升使得成本消耗下降及销售量降低所致

　　信用减值损失/资产减值损失：主要系应收账款余额增加使得计提坏账准备金额增加所致

　　其他收益：主要系项目补助资金按期确认分摊的收益增加所致。

　　所得税费用：主要系应税利润增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额：主要系理财产品投资规模减少所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额：主要系支付股权回购款所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用 

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用 

　　公司名称 苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　法定代表人 王蔚

　　日期 2019年10月29日

　　证券代码：603005                  证券简称：晶方科技                 公告编号：临2019-044

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议于2019年10月23日以通讯和邮件方式发出通知，于2019年10月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

　　（一）会议审议通过了《关于公司2019年三季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《晶方科技2019年三季度报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　（二）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　聘任顾强先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：603005                  证券简称：晶方科技                 公告编号：临2019-045

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　第四届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议于2019年10月28日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于公司2019年三季度报告的议案》

　　监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，对《晶方科技2019年三季度报告》全文及正文进行了审核，意见如下：

　　（1）《晶方科技2019年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）《晶方科技2019年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司三季度的经营成果和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：603005                  证券简称：晶方科技                 公告编号：临2019-046

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第四届董事会第二次临时会议。会议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任顾强先生为公司副总经理（简历附后），任期自聘任之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他相关规定不得担任公司高级管理人员的情形；聘任的高级管理人员具有履职所需的管理能力和业务能力，有利于公司的发展，不存在损害中小股东的情形。因此，同意聘任顾强先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　苏州晶方半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日

　　附件：聘任高级管理人员简历

　　顾强，男，中国国籍，1966年3月出生，硕士研究生。2019年9月至今任职于本公司，拟担任副总经理；2016-2019年间任职于协鑫（集团）控股有限公司，担任副总裁、党委副书记；2001-2016年间任职于苏州广播电视总台，担任副台长、党委副书记；2011-2016年间任职于苏州广电传媒集团，担任副董事长、总经理；1993-2001年间任职于苏州有限电视台，担任副台长；1988-1993年间任职于苏州电视台，担任记者。