第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管人员)李俊冉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更、同一控制下企业合并

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　一、同一控制下企业合并

　　报告期内河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）完成对其母公司河南省漯河市双汇集团有限责任公司的吸收合并，吸收合并后本公司新增三家控股子公司漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河双汇计算机软件有限责任公司、漯河双汇意科生物环保有限公司，合并报表范围发生变化，同时对本公司之子公司河南双汇集团财务有限公司的持股比例发生变化。本次收购属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》规定，需调整合并资产负债表的期初数及比较报表的相关项目、合并利润表与合并现金流量表的本期累计数及比较报表的相关项目。本次调整对本公司财务状况及经营成果无重大影响。

　　二、会计政策变更

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。本次调整对本公司财务状况及经营成果无重大影响。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期主要指标

　　年初至报告期末，公司屠宰生猪1,127万头，比同期下降6.35%；鲜冻肉及肉制品外销233.65万吨，比同期下降1.08%；实现营业总收入419.94亿元，比同期上升14.65%；实现利润总额49.97亿元，比同期上升6.07%；实现归属于母公司股东的净利润39.43亿元，比同期上升7.86%。

　　2、资产负债表主要变动项目分析

　　单位：万元

　　■

　　3、利润表、现金流量表主要变动项目分析

　　单位：万元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、重大资产重组事项进展情况

　　本公司因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（    证券简称：双汇发展，证券代码：000895）自2019年1月21日（星期一）开市起开始停牌，公司于2019年1月21日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（    公告编号：2019-02），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

　　2019年1月25日，公司召开第七届董事会第五次会议就本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“本次吸收合并”）事宜审议通过了《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》等与本次吸收合并相关的议案，并于2019年1月26日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案》等相关公告及文件。同日，公司发布了《河南双汇投资发展股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（    公告编号：2019-08），经向深圳证券交易所申请，公司股票(    证券简称：双汇发展，证券代码：000895)于2019年1月28日开市起复牌，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

　　2019年1月30日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河南双汇投资发展股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第4号），并于2019年2月15日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（    公告编号：2019-09）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

　　2019年3月14日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》等与本次吸收合并相关的议案，并于2019年3月16日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书（草案）》等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

　　2019年3月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对河南双汇投资发展股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第6号），并于2019年3月29日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（    公告编号：2019-24）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

　　2019年4月10日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》等与本次吸收合并相关的议案，并于2019年4月11日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（    公告编号：2019-26）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

　　2019年4月19日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（190806号），并于2019年4月20日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请补正通知书〉的公告》（    公告编号：2019-29），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

　　2019年4月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190806），并于2019年4月26日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》（    公告编号：2019-30），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

　　2019年5月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190806号），并于2019年5月31日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复公告》（    公告编号：2019-34）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

　　2019年6月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（190806号），并于2019年7月1日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的回复公告》（    公告编号：2019-38）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

　　2019年7月11日，公司接到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2019年7月11日召开的2019年第30次并购重组委工作会议审核，公司发行股份吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易事项获得有条件通过。公司于2019年7月15日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告》（    公告编号：2019-44）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

　　2019年7月30日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的批复》（证监许可〔2019〕1394号），并于2019年7月31日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司关于公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（    公告编号：2019-46）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

　　2019年9月26日，公司向罗特克斯有限公司新增发的1,975,299,530股股份在深圳证券交易所上市，双汇集团持有的公司1,955,575,624股股份于2019年9月25日注销。公司于2019年9月25日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》（    公告编号：2019-74）等相关公告及文件，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

　　二、关联交易情况

　　1、采购商品/接受劳务情况表

　　单位：万元

　　■

　　2、销售商品/提供劳务情况表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十、 分部报告

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：000895       证券简称：双汇发展    公告编号：2019-82

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年10月16日向公司全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议的通知。

　　2．董事会会议于2019年10月26日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　3．董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

　　4．董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。

　　5．董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年第三季度报告正文》和《河南双汇投资发展股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　2．会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于增加2019年日常关联交易预计的公告》。

　　本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案相关事项涉及关联交易，本公司关联董事万隆、万宏伟、焦树阁和马相杰回避了本议案的表决。

　　3．会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销湖北双汇商业投资有限公司的议案》

　　湖北双汇商业投资有限公司（以下简称“湖北商业”）成立于2003年1月，注册资本2800万元。注册地址：武汉市硚口区古田二路长生街汇丰企业总部3号楼506。经营范围：对商业、运输业投资；预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售；零售食盐、卷烟(限分支机构持证经营)；销售日用百货、纺织品、服装鞋帽、日杂、五金交电；非食用农副产品收购及销售；房屋租赁。公司全资子公司漯河双汇商业投资有限公司持有湖北商业100%的股权。

　　截止2019年9月30日，湖北商业总资产132万元，净资产95万元，2018年实现营业收入1877万元，净利润-64万元。

　　由于湖北商业店数少，无规模效益、经营成本较高，公司决定根据《公司法》和《公司章程》的规定，对其进行清算和办理注销的有关事宜。

　　三、备查文件

　　1．第七届董事会第十五次会议决议；

　　2．独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3．深圳证券交易所要求的其他材料。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：000895                证券简称：双汇发展               公告编号：2019-83

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日向全体监事发出召开第七届监事会第七次会议的通知。

　　2．监事会会议于2019年10月26日在双汇大厦公司会议室以现场表决的方式召开。

　　3．监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　4．监事会会议由公司监事会主席胡运功先生主持。

　　5．监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》。

　　全体监事审核后一致认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2019年第三季度报告正文》和《河南双汇投资发展股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1．第七届监事会第七次会议决议；

　　2．深圳证券交易所要求的其他材料。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月29日

　　河南双汇投资发展股份有限公司独立董事

　　关于相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，《深圳证券交易所股票上市规则》以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2019年10月26日召开的第七届董事会第十五次会议审议的《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：

　　我们对议案进行了认真审阅，认为公司本次增加关联交易预计额度的事项均为正常的经营性业务往来，符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展。上述关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允。关联交易没有损害本公司利益，没有损害非关联股东，特别是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。因此，我们一致同意公司本次关联交易事项。

　　罗新建：________________            杨东升：________________

　　杜海波：________________            刘东晓：_______________

　　2019年10月26日