公司代码：600664                                             公司简称：哈药股份

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张镇平、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）管平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　控股股东哈药集团增资扩股事宜情况说明

　　2018年11月12日，哈药集团根据哈尔滨市国资委的通知要求召开董事会，决定启动哈药集团增资扩股相关事宜。2018年11月23日，哈药集团现已完成截至2018年9月30日全部股东价值的评估，哈尔滨市国资委已对评估报告根据国资的相关规定进行了审核与备案。2019年4月24日，哈药集团召开第三届董事会第三十三次会议，审议《哈药集团增资扩股方案的议案》，哈药集团通过增资扩股形式引入不超过三家投资者以推进哈药集团混改事宜。2019年5月27日，哈尔滨市人民政府下发《关于同意哈药集团增资的批复》（哈政发【2019】28号），原则同意哈药集团本次增资扩股方案；原则同意哈药集团按每1元注册资本1.85元为底价在哈尔滨市公共资源交易中心公开征集投资者，择优引入不超过3家投资者，以现金方式对哈药集团增资；增资完成后，哈药集团将由国有控股企业变为国有参股企业，哈药集团的控制权将由市国资委拥有变更为无实际控制人。2019年5月29日，《哈药集团有限公司增资公告》已在哈尔滨市公共资源交易中心网站对外发布。2019年7月29日，哈药集团收到交易中心出具的《哈药集团有限公司增资项目意向投资者登记情况的函》，公告期内已征得2家意向投资者，其中，重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟认缴注册资本占本次增资后哈药集团注册资本的比例为10%，天津黑马祺航投资管理有限公司拟认缴注册资本占本次增资后哈药集团注册资本的比例为5%。2019年8月8日，哈药集团召开董事会，确认哈药集团通过哈尔滨市公共资源交易中心征集到的两名投资者重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津黑马祺航投资管理有限公司符合相应的投资者资格条件及要求。2019年8月9日，哈药集团接到哈尔滨市国资委《关于哈药集团股份有限公司间接转让有关问题的批复》哈国资发【2019】56号。2019年8月12日，公司披露《关于控股股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。

　　因哈药集团进行增资扩股，导致哈药集团层面股东结构发生重大变化而触发本次全面要约收购。2019年8月15日，公司披露哈药集团送交的《要约收购报告书摘要》，收购人确定要约价格为3.83元/股。2019年8月23日，公司披露哈药集团送交的《要约收购报告书》，要约收购有效期为2019年8月27日至2019年9月25日。2019年9月27日，公司披露了《关于哈药集团有限公司全面要约收购股份结果暨股票复牌的公告》，要约收购期限内，预受要约户数28个，共计63,138股股份接受哈药集团发出的要约。2019年9月28日，公司披露了《关于哈药集团有限公司全面要约收购公司股份的清算公告》。2019年10月8日，公司披露了《关于哈药集团有限公司全面要约收购公司股份交割完成的公告》,本次要约收购的清算过户手续已办理完毕。本次全面要约收购已经实施完毕，哈药股份的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。本次变动后哈药集团持有公司股份比例为46.49%。上述具体内容详见公司披露的对应临时公告。

　　现阶段，哈药集团已完成增资扩股事宜的工商变更，本次增资扩股尚需完成外商投资企业变更登记等后续相关程序。本次增资完成后，哈药集团及公司控制权将发生重大变化，公司实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人。本次增资扩股仅为公司控股股东哈药集团层面的股权变动，对本公司的日常经营没有直接影响。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　公司年初至报告期末净利润为4,257,068.34元,扣非后净利润为-32,966,874.38元，公司管理层将积极采取措施，努力扭转不利局面。

　　公司预测年初至下一报告期末累计净利润与同期相比仍有较大下降幅度。

　　公司名称 哈药集团股份有限公司

　　法定代表人 张镇平

　　日期 2019年10月24日

　　证券代码:600664                      证券简称:哈药股份                   编号:临2019-060

　　哈药集团股份有限公司

　　八届二十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议以书面方式向各位董事发出通知，会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《2019年第三季度报告》（同意7票，反对0票，弃权0票）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2019年第三季度报告全文及正文。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十六日

　　证券代码:600664             证券简称:哈药股份            编号:临2019-061

　　哈药集团股份有限公司

　　八届十一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2019年10月24日在公司5楼1号会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席边科先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、2019年第三季度报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　监事会对公司编制的2019年第三季度报告提出如下审核意见：

　　1、《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　2、《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2019年第三季度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、在本意见提出前，未发现参与《2019年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月二十六日