证券代码：002012                            证券简称：凯恩股份                           公告编号：2019-072

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主管人员)杨根兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、转让深圳市爱能森科技有限公司、青海爱能森新材料科技有限公司股权

　　2019年5月5日，公司与爱能森新能源（深圳）有限公司签署了《股权转让协议》，公司将持有的深圳市爱能森科技有限公司全部股权（占其注册资本的 5.7143%）以5,500万元人民币的价格转让给爱能森新能源（深圳）有限公司；公司与深圳市高交创业投资管理有限公司签署了《股权转让协议》，公司将持有的青海爱能森新材料科技有限公司全部股权（占其注册资本的 5.7143%）以1,357.16万元人民币的价格转让给深圳市高交创业投资管理有限公司。公司于2019年5月22日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了上述交易议案。

　　截至2019年10月24日，公司已收到爱能森新能源（深圳）有限公司、深圳市高交创业投资管理有限公司支付的股权转让款共计3,428.58万元，公司将积极督促交易对方按照合同约定支付剩余款项。

　　2、转让青岛乾运高科新材料股份有限公司股权

　　2019年6月20日，公司与青岛乾运高科新材料股份有限公司（以下简称“青岛乾运”）签署了《股权回购协议》，青岛乾运拟以2,200万元人民币的价格回购公司持有的青岛乾运全部股权。上述交易在公司董事长权限范围内，已经公司董事长批准。

　　截至2019年10月24日，公司已收到青岛乾运支付的股权回购款100万元，公司将积极督促交易对方按照合同约定支付剩余款项。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　法定代表人： 刘溪

　　2019年10月24日

　　证券简称：凯恩股份             证券代码：002012              公告编号：2019-070

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2019年10月22日以通讯方式发出，会议于2019年10月24日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2019年第三季度报告》。

　　季报全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季报正文登载于2019年10月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第八届董事会第八次会议决议。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：002012　　 　　　     证券简称：凯恩股份　　 　　    公告编号：2019-071

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2019年10月22日以通讯方式发出，会议于2019年10月24日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江凯恩特种材料股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　季报全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季报正文登载于2019年10月25日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。　　　　　　　

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会

　　2019年10月25日