本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资情况概述

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年8月26日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署〈投资合作框架协议〉的议案》，董事会和监事会同意公司使用自有资金在舟山市投资成立“海欣水产有限公司”。

　　详细内容请见公司于2019年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《海欣食品股份有限公司关于对外投资暨签署〈投资合作框架协议〉的公告》（公告编号：2019-041）。

　　二、领取营业执照情况

　　近日公司已办理完毕上述主体的工商注册登记手续并领取了舟山市市场监督管理局普陀分局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

　　名称：浙江海欣水产有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省舟山市普陀区展茅街道中科路2号2号楼501-1093室

　　统一社会信用代码：91330903MA2A3L8476

　　法定代表人：滕用伟

　　注册资本：5000万人民币整

　　成立日期：2019年10月08日

　　营业期限：2019年10月08日至长期

　　经营范围：水产品收购、加工、销售（不含门店销售），食品生产、食品经营，海洋生物制品研发、生产、销售，海洋生物资源高值化、海洋矿物资源精细化研发、加工、销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2019年10月11日