证券代码：603396                证券简称：金辰股份                公告编号：2019-046

　　营口金辰机械股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第十五次会议于2019年9月12日以通迅方式召开，会议通知于2019年9月2日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2019年新增日常关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年新增日常关联交易的公告》（    公告编号：2019-047）。

　　该议案不涉及关联董事回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）会议审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-048）。

　　表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2019年9月12日

　　证券代码：603396             证券简称：金辰股份             公告编号：2019-047

　　营口金辰机械股份有限公司

　　关于2019年新增日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易事项已经营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次预计关联交易为公司正常的生产销售行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　一、2019年新增日常关联交易基本情况

　　（一）2019年新增日常关联交易履行的审议程序

　　鉴于公司已于2019年7月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意聘任邹宗海先生为公司总裁（详见公司于2019年7月17日披露的《关于高级管理人员变动的公告》（    公告编号：2019-035））。因邹宗海先生原为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）董事，任职期间为2018年6月15日至2019年5月24日, 隆基股份及其控股子公司为公司光伏设备销售客户，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求，公司新增关联方隆基股份及其控股子公司。公司预计2019年7月16日至2019年12月31日期间将与隆基股份及其控股子公司在设备销售等方面产生一定数量的业务往来，预计将签署的设备销售类日常关联交易合同金额（含税）约为43,858万元。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年新增日常关联交易的议案》，该议案不涉及关联董事回避表决，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：1、公司预计将签署的设备销售类日常关联交易合同金额（含税）约为43,858万元，有助于公司增加销售订单，扩大产品销售范围，增强产品影响力。2、预计2019年新增关联交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。3、预计2019年新增关联交易对上市公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，我们对公司2019年新增日常关联交易的相关内容表示认可，同意将公司2019年新增日常关联交易的议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见：1、该事项的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法有效。2、公司拟与关联方隆基绿能科技股份有限公司及其控股子公司开展的日常关联交易事项属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。综上所述，公司2019年新增日常关联交易行为符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司2019年新增日常关联交易事项。

　　（二）2019年新增日常关联交易的预计

　　根据日常经营业务开展需要，公司及其控股子公司拟向隆基股份及其控股子公司销售光伏设备等商品。

　　2019年度，公司及其控股子公司与隆基股份及其控股子公司发生日常关联交易的预计情况如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：隆基绿能科技股份有限公司

　　住所：西安市长安区航天中路388号

　　法定代表人：李振国

　　注册资本：3,772,514,660元

　　成立日期：2000年02月14日

　　企业类型: 股份有限公司（上市）

　　经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造和销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（以上经营范围国家法律法规规定的专控及前置许可项目除外，国家法律法规另有规定的，从其规定）

　　财务状况：截至2019年6月30日，隆基股份资产总额5,161,581.98万元，所有者权益合计2,243,101.81万元；2019年上半年实现营业收入1,411,138.15万元；净利润213,190.55万元。

　　履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

　　（二）关联关系

　　公司于2019年7月16日聘任邹宗海先生为公司总裁，为公司关联自然人。邹宗海先生原为隆基股份董事，任职期间为2018年6月15日至2019年5月24日，2019年7月16日至2020年5月23日为邹宗海先生过去12个月内担任隆基股份董事期间，依据《上海证券交易所股票上市规则》，该期间隆基股份及其控股股东视同为公司的关联法人。

　　三、关联交易的定价政策

　　公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司与上述关联方开展日常关联交易事项为公司发生的正常生产经营、业务拓展活动，系平等民事主体间意思自治的行为。上述关联交易客观、公正，定价依据体现了市场化的原则，不存在损害公司及其股东利益特别是中小股东利益的情形，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2019年9月12日

　　证券代码：603396            证券简称：金辰股份            公告编号：2019-048

　　营口金辰机械股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月10日13 点30分

　　召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月10日

　　至2019年10月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年9月12日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，相关决议及公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。

　　2、参会登记时间：2019年10月8日 上午：9：30-11：30 下午：13：00-16：00

　　3、登记地点：公司证券及法律事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司二楼证券及法律事务部）

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准备，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、请出席会议者于2019年10月10日13：30时前至会议召开地点报到。

　　3、联系方式

　　联系人：季佳欣

　　联系电话：【0417-6682388】

　　传真：【0417-6682388】

　　联系地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司二楼证券及法律事务部

　　邮编：115000

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2019年9月12日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　营口金辰机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。