证券代码：002130             证券简称：沃尔核材             公告编号：2019－102

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　重要提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月12日（星期四）下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日（星期三）下午15:00至2019年9月12日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长周和平先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共14人，代表公司有表决权的股份357,263,298股，占公司有表决权股份总数的28.3771%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份357,252,098股，占公司有表决权股份总数的28.3762%；通过网络投票的股东5人，代表公司有表决权的股份11,200股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。

　　部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于终止公司2018年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》，具体表决结果如下：

　　同意357,261,698股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意7,370,520股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9783%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0217%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　广东华商律师事务所陈曦律师、梁晓晶律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市沃尔核材股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　2019年9月12日

　　证券代码：002130             证券简称：沃尔核材             公告编号：2019-103

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于股东持有股份变动的进展公告

　　一、本次股份变动情况

　　根据周和平先生与邱丽敏女士签署的《离婚财产分割补充协议书》（以下简称“补充协议”），周和平先生将其直接持有的深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）股票157,186,627股过户至邱丽敏女士名下，将深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）（以下简称“沃尔达利”）持有的沃尔核材股票24,943,300股过户至邱丽敏女士名下。周和平先生本次股份变动系离婚财产分割导致，未违反法律法规规定及其股份锁定承诺。

　　关于上述股份变动的具体内容详见公司于2019年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

　　二、本次股份分割过户的进展情况

　　2019年9月12日，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券过户登记确认书》，周和平先生已将其直接持有的公司股票157,186,627股过户至邱丽敏女士名下，本次股份分割的过户时间为2019年9月11日，中登公司已办理完成过户手续。

　　三、本次股份分割完成后对公司的影响

　　截至本公告披露日，周和平先生直接持有的公司股票为189,563,801股，占公司总股本的15.06%，仍为公司第一大股东；邱丽敏女士持有的公司股票为157,186,627股，占公司总股本的12.49%，为公司第二大股东；沃尔达利持有的公司股票24,943,300股尚未完成过户至邱丽敏女士名下的相关手续。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　本次股份分割过户手续完成后，公司前两大股东可控制的表决权相对接近且不存在一致行动或表决权委托的安排，公司股份分布变得较为分散，不存在任一股东可以单一对公司股东大会决议及董事会人员的选任产生重大影响，公司处于无控股股东及实际控制人的状态。敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2019年9月12日