股票简称：会稽山   股票代码：601579      公告编号：临2019-064

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于控股股东拟进行司法重整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重大风险提示：

　　1、2019年4月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《会稽山绍兴酒股份有限公司2018年度审计报告》（天健审〔2019〕2458号）的带强调事项段无保留意见的审计报告。提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一（一）2所述，控股股东精功集团有限公司所持会稽山公司164,000,000股股份（占公司总股本的32.97%，占其所持公司股份的100%）已被司法冻结和轮候冻结，详见公司2018年年度报告及2019年半年报告第六节、一、（一）、4“公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容”。

　　截至本公告披露日，精功集团有限公司持有本公司股份164,000,000 股，占公司总股本的32.97%；累计质押公司股份164,000,000股，占其所持公司股份的100%。精功集团有限公司上述所持公司股份164,000,000 股已分别于2019年4月4日、2019年4月10日、2019年5月15日、2019年7月22日、2019年8月8日被司法冻结及轮候司法冻结，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告（    公告编号：2019-026、2019-027、2019-044、2019-055、2019-057）。

　　2、截止本公告披露日，精功集团有限公司债券及短期融资券未能按期兑付的资金本息总额约为 1,597,226,768.50 元。详见公司于2019年9月6日在上交所披露的临时公告（    公告编号：2019-063）。

　　3、公司控股股东精功集团有限公司及实际控制人金良顺先生因违反《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第四条、第十五条和第四十二条的规定，2019年7月17日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下达的行政监管措施决定书《关于对精功集团有限公司、金良顺采取出具警示函措施的决定》（[2019]47号）。上述事项详见披露于2019年7月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上的临时公告(编号2019-054)。

　　4、公司控股股东精功集团有限公司的重整申请能否被法院受理、控股股东能否重整成功尚存在重大不确定性；控股股东重整结果对上市公司的影响具有重大不确定性。

　　5、截至本公告披露日，公司全资子公司唐宋酒业分别于2019年1月2日、2019年1月3日、2019年1月25日向杭州永仁实业有限公司提供借款0.30亿元、0.15亿元和0.50亿元，累计借款为0.95亿元。杭州永仁实业有限公司将借款资金0.95亿元后拆借给了精功集团有限公司。截止2019年3月29日，公司已全额收回上述拆借款本金。上述资金拆借构成了控股股东非经营性资金占用的情形。

　　6、公司于2019年8月27日披露了《公司 2019年半年度报告》，2019年半年度未经审计的归属于上市公司股东的净利润为67,437,986.76元，与去年同期相比下降20.06%。

　　2019年9月6日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下称“公司”或“会稽山”）收到控股股东精功集团有限公司（以下称“精功集团”）出具的《通知书》，载明，精功集团已于2019年9月6日向绍兴市柯桥区人民法院（以下称“柯桥法院”）申请司法重整。申请重整的公司范围包括：绍兴精汇投资管理有限公司、精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司等，会稽山不在重整申请范围内。现将具体情况公告如下：

　　一、控股股东拟重整申请情况概述

　　公司控股股东精功集团自2019年发生流动性危机以来，精功集团及其实际控制人虽竭力寻求相关重组方案、通过多种途径化解债务风险，但仍不能解决流动性危机。为保护债权人的合法利益和实现资产价值最大化，妥善解决债务问题，精功集团依照《企业破产法》及相关法律规定，结合自身资产重整价值及负债、经营等情况，于2019年9月6日向柯桥法院提出重整申请。

　　二、控股股东拟重整申请对上市公司的影响及其他情况说明

　　1、截至本公告披露日，精功集团共持有公司股份164,000,000股，占公司总股本的32.97 %，其所持有公司股份全部被司法冻结及多轮冻结。若精功集团提出的重整申请被柯桥法院裁定受理，可能导致公司实际控制权发生变更，公司存在控制权不稳定的风险。

　　2、截至本公告披露日，公司全资子公司唐宋酒业分别于2019年1月2日、2019年1月3日、2019年1月25日向杭州永仁实业有限公司提供借款0.30亿元、0.15亿元和0.50亿元，累计借款为0.95亿元。杭州永仁实业有限公司将借款资金0.95亿元后拆借给了精功集团有限公司。截止2019年3月29日，公司已全额收回上述拆借款本金。上述资金拆借构成了控股股东非经营性资金占用的情形。

　　截至本公告披露之日，公司已全额收回精功集团拆借款本金，不存在控股股东及关联方占用公司资金或变相占用公司资金情况。

　　3、截至本公告披露日，公司与控股股东及其关联方之间不存在担保或者违规担保等情形。

　　4、截至本公告披露日，公司与精功集团及其关联方之间的业务往来为正常的经营性业务往来。自2019年1月1日至本公告披露日，公司与精功集团及其关联方发生关联交易金额为10,273.33万元，其中: （1）经公司2019年 3 月17日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，公司以9,800 万元的现金支付方式受让了控股股东精功集团有限公司的全资子公司浙江精功控股有限公司所持有的浙江精功农业发展有限公司100%股权；（2）公司向精功集团及其关联方销售黄酒商品116.56万元；（3）公司向精功集团及其关联方采购粮食335.77万元（浙江精功农业发展有限公司纳入本公司合并范围之前）；（4）向精功集团及其关联方采购机械设备21.00万元。截至本公告披露日，公司应收精功集团及关联方款项为10.81万元，公司应付精功集团及关联方款项为292.02万元。以上2019年期间数据未经审计。

　　5、截至本公告披露日，精功集团公司债券及相关短期融资券未按期兑付及债务纠纷等事项均与公司无关联，对公司日常生产经营不会产生直接的重大不利影响，目前，公司生产经营情况正常。

　　6、截至本公告披露日，精功集团尚未收到柯桥法院正式受理裁定书，其提出的司法重整申请是否被柯桥法院受理，是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

　　7、公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、精功集团向公司出具的《通知书》

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　二O一九年九月七日

　　股票简称：会稽山   股票代码：601579      公告编号：临2019-065

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年9月6日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2019年8月31日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期将于2019年9月26日届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第五届董事会成员为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名虞伟强、王强、金建顺、傅祖康、孙卫江、许江为第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），非独立董事任期自公司2019年第二次临时股东大会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将以提案方式提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期将于2019年9月26日届满。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名金自学、高健、楼东平为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二），独立董事任期自公司2019年第二次临时股东大会批准之日起三年。董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。金自学先生、高健女士、楼东平先生担任公司独立董事的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将以提案方式提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　公司董事会同意修改《公司章程》的部分相关条款，详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案将以提案方式提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》

　　在公司原定回购期内，由于公司其他资金安排计划等因素影响，公司预计在原定回购期内，存在无法全部回购的可能。为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，根据《中华人民共和国公司法》及《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规，公司拟对股份回购实施期限进行延期，延长至 2020 年 3 月 12 日止，即回购实施期限自2019 年 3 月 13 日起至 2020 年 3 月12 日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年。详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于公司股份回购实施期限延期的公告》。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　（五）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意公司于2019年9月26日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。股东大会通知详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○一九年九月七日

　　附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

　　虞伟强先生简历

　　虞伟强，男，汉族，浙江绍兴人，1974年8月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1997年8月参加工作，历任绍兴县湖塘街道干部、工会主任、党委组织委员、党工委副书记，绍兴县商贸三产局副局长，绍兴县杨汛桥镇党委副书记，绍兴县滨海工业区党工委副书记、管理委员会副主任（正局级）兼绍兴县马鞍镇党委委员、党委副书记，绍兴县（柯桥区）发展和改革局党工委副书记、副局长（正局级）兼现代服务业发展办公室主任，柯桥区政府办公室（区政府法制办公室、区政府外事办公室）党组成员、区政府办公室副主任（正局级）。2016年7月至今任浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理，2016年8月至今任浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届、第九届董事会董事，2019年5月起兼任会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会董事、副董事长、战略委员会委员。

　　虞伟强先生系持有本公司20.51%股份的股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　王强先生简历：

　　王强，男，汉族，浙江绍兴人，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历。历任绍兴市劳改支队民警，绍兴县报（绍兴经济报）社部室负责人，绍兴县报社党组成员、办公室主任，副社长，副总编辑（正科级），浙报传媒（上市公司）绍兴市柯桥日报（绍兴县报）有限公司总经理、柯桥日报（绍兴县报）社副总编辑（正科级）。现任柯桥日报社副总编辑、浙报传媒控股集团绍兴市柯桥日报有限公司副总经理（正科级）。

　　王强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　金建顺先生简历：

　　金建顺，男，汉族，浙江绍兴人，1959年9月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任绍兴县杨汛桥中心学校教师，部队政治处干事，绍兴市人事局主任科员，绍兴福乐院院长，绍兴华能超市有限公司总经理，精功集团有限公司常务副总经理，精功集团有限公司董事局副主席，浙江精功控股有限公司董事长，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、总经理、会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、会稽山（北京）商贸有限公司董事，会稽山（上海）实业有限公司董事。现任精功集团董事局副主席、董事，会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会董事长、党委书记，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司董事、乌毡帽酒业有限公司董事。

　　金建顺先生系公司控股股东精功集团有限公司的股东，持有精功集团有限公司1.3333%的股份，同时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司（持有精功集团有限公司76.25%股份）5.9679%的股份，现兼任精功集团有限公司董事局副主席，与公司实际控制人金良顺先生为亲兄弟关系，与公司董事候选人孙卫江先生为表兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　傅祖康先生简历：

　　傅祖康，男，汉族，浙江绍兴人，1964年5月出生，中共党员，工商管理硕士，会计师、高级经济师、国家级黄酒评委。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任精功集团董事局董事，会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理，浙江嘉善黄酒股份有限公司董事长，会稽山（上海）实业有限公司执行董事，绍兴会稽山经贸有限公司执行董事，绍兴中酒检测有限公司执行董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司董事长、乌毡帽酒业有限公司董事长、浙江精功农业发展有限公司执行董事。

　　傅祖康先生系公司控股股东精功集团有限公司的股东，持有精功集团有限公司1.3333%的股份，同时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司（持有精功集团有限公司76.25%股份）5.9679%的股份，现兼任精功集团有限公司董事局董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　孙卫江先生简历

　　孙卫江，男，汉族，浙江绍兴人，1968年8月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。历任绍兴经编机械总厂办公室主任、厂长助理，浙江华能综合发展有限公司企管部经理，浙江精工集团有限公司董事、总经理助理、副总经理兼浙江精工纺织有限公司总经理，精功集团有限公司董事、浙江精功纺织有限公司董事长兼总经理、浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事兼副总经理、精功集团有限公司常务副总裁、总裁等职务。现任精功集团有限公司董事局副主席、浙江精业新兴材料有限公司董事长、浙江精功碳纤维有限公司董事长、精功（绍兴）复合材料有限公司董事长。

　　孙卫江先生系公司控股股东精功集团有限公司的股东，持有精功集团有限公司1.3333%的股份，同时持有精功集团有限公司股东绍兴精汇投资有限公司（持有精功集团有限公司76.25%股份）5.9679%的股份，现任精功集团有限公司董事局副主席，与公司实际控制人金良顺先生、公司董事金建顺先生为表兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　许江先生简历

　　许江，男，1973年出生，广东福田人，研究生学历，中国注册金融分析师。历任深圳市合强创华科技有限公司董事、深圳市合强天祥网络科技有限公司董事、公司第四届董事会董事。现任深圳华企合强移动互联有限公司董事、深圳市鼎泓乘方投资有限公司总裁、万憬投资董事总经理、深圳市力创伟业实业有限公司董事、深圳市蓝熙资产管理有限公司风控总监、前海保险交易中心（深圳）股份有限公司董事、深圳市精创源电子有限公司监事、博雅软件股份有限公司董事、深圳市雅仕茗风文化有限公司副总经理、监事。

　　许江先生系持有本公司6.03%股份的股东宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）的指定委托人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历

　　金自学先生简历：

　　金自学，男，汉族，1958 年 5 月出生，甘肃张掖人，大学本科学历，生物学教授。曾任甘肃省河西学院生物系主任、生命科学学院党总支书记、农业科学学院院长，绍兴文理学院元培学院生命科学系主任，绍兴文理学院生物学教授。现任公司第四届董事会独立董事，中国生态经济学会生态恢复专业委员会理事、浙江省生态学会区域生态与可持续发展委员会副理事长，长期从事环境经济、生态经济及可持续发展战略研究和教育工作，兼职浙江华通医药股份有限公司独立董事。

　　金自学先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　高健女士简历：

　　高健，女，汉族，1974年2月出生，浙江湖州人，中共党员，大学本科学历,高级会计师、注册会计师、注册评估师、执业税务师,具有执业律师资格。历任浙江东方会计师事务所 审计部门经理，上海申银万国证券研究所财务顾问部副经理，江苏中国东方市场股份有限公司（SZ000301）副总经理、董秘，江苏鹰翔化纤股份有限公司副总经理、董秘，现任中广核达胜加速器技术有限公司董事。

　　高健女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　楼东平先生简历：

　　楼东平，男，汉族，1965年1月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科学历。历任绍兴县律师事务所执业律师。现任浙江越光律师事务所主任，绍兴市律师协会会长，浙江省律师协会副会长。

　　楼东平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　股票简称：会稽山   股票代码：601579      公告编号：临2019-066

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年9月6日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2019年8月31日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监事。本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司第五届监事会监事候选人的议案》

　　公司第四届监事会将于2019年9月26日任期届满，根据《公司章程》的规定，须进行换届选举。公司第五届监事会成员为三人，其中职工监事一人。监事会同意提名张国建先生和高菲女士为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件），监事任期自公司2019年第二次临时股东大会批准之日起三年。

　　会议以逐人表决方式，最终统计为相同的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　2、审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》

　　在公司原定回购期内，由于公司其他资金安排计划等因素影响，公司预计在原定回购期内，存在无法全部回购的可能。为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，根据《中华人民共和国公司法》及《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规，公司拟对股份回购实施期限进行延期，延长至 2020 年 3 月 12 日止，即回购实施期限自2019 年 3 月 13 日起至 2020 年 3 月12 日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年。

　　详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

　　二○一九年九月七日

　　附件：公司第五届监事会监事候选人简历

　　张国建先生简历

　　张国建，男，1961年5月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历，高级经济师。历任绍兴县海涂区校教师，区校副校长、校长，绍兴县陶里乡中心校副校长，绍兴县齐贤区校副校长，绍兴县安昌镇中心校校长、镇教育支部副书记，绍兴县委宣传部文明办干部、副主任、主任，绍兴县政协副秘书长、办公室副主任，绍兴县文广局党工委书记、局长，绍兴县科技局党组书记、局长，绍兴县委党校党委书记、常务副校长，柯桥区（绍兴县）直属国有集体资产经营有限公司党委书记、董事长。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会主席、公司第四届监事会主席。

　　张国建先生系持有本公司20.51%股份的股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司的监事会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　高菲女士简历

　　高菲，女，1986年11月出生，浙江绍兴人，中共党员，学士学历。历任全国第八届残疾人运动会筹/组委会计划财务部工作人员，精功集团有限公司风险管理部经理助理、副经理。现任精功集团有限公司法务审计部经理。

　　高菲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

　　股票简称：会稽山   股票代码：601579      公告编号：临2019-067

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监管管理委员会2019年4月17日发布的关于修改《上市公司章程指引》（中国证监会[2019]10号）的决定，并结合公司的实际情况，拟对《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　■

　　上述公司变更注册资本及《公司章程》修改事项，将提请公司2019年第二次临时股东大会审议，并以浙江省市场监督管理局核准为准。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○一九年九月七日

　　股票简称：会稽山   股票代码：601579      公告编号：临2019-068

　　会稽山绍兴酒股份有限公司关于

　　公司股份回购实施期限延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　为进一步维护会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，公司对股份回购实施期限进行延期，延长至 2020年 3月12日止，即回购实施期限自 2019 年 3月13日起至 2020年3月12日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司于2019年9月6日召开公司第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、股份回购基本情况及回购进展

　　公司于2019年2月22日召开的第四届董事会第十三次会议及2019年3月13日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）、不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币13.65元/股（含）；回购期限自2019年3月13日起至2019年9月12日止。公司于2019年2月23日披露了《关于回购公司股份预案的公告》（    公告编号：2019-009号），于2019年3月23日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（    公告编号：2019-024）；于2019年5月10日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的进展公告》（    公告编号：2019-043）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　截至本公告披露日止，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为 916,010股，占公司总股本的比例为 0.184 %，最高成交价为 8.79 元/股，最低成交价为 8.57 元/股，支付总金额为7,925,587.10元（不含交易费用）。

　　二、本次股份回购实施期限延期的具体说明

　　鉴于公司2019年第一次临时股东大会审议通过股份回购方案起，公司根据整体资金规划积极实施回购，由于公司其他资金安排计划、定期报告窗口期等因素影响，公司预计在原定的回购期限内，存在无法完成回购计划的可能。

　　为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，根据根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司对股份回购实施期限进行延期，延长至 2020 年 3 月 12 日止，即回购实施期限自 2019 年 3 月 13 日起至2020年3 月 12 日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年， 符合相关法律法规的规定。

　　三、其他有关情况说明

　　根据公司2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》的相关规定：“授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；授权公司董事会根据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本回购方案”；本次公司股份回购实施期限进行延期的情形适用前述规定，本次审议议案属公司董事会的授权范围内。

　　同时，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次公司股份回购实施期限延期事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　1、本次股份回购实施期限延期事项符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规及规范性文件的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　2、本次股份回购实施期限延期事项是结合公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。

　　3、本次股份回购实施期限延期事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

　　综上所述，独立董事认为公司回购延期事项合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，独立董事同意公司股份回购实施期限进行延期。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为，公司股份回购实施期限进行延期，符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规及规范性文件的规定；有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心；本次回购期限延期不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，监事会同意公司本次股份回购实施期限进行延期。

　　六、相关风险提示

　　1、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施的风险。

　　2、若本次回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险。

　　3、公司本次回购股份将全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，如公司未能在本次回购完成之后的 36个月内实施上述用途，或用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券无法转换，则对应剩余回购股份将全部予以注销。

　　公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

　　2、会稽山绍兴酒股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二○一九年九月七日

　　证券代码：601579          证券简称：会稽山             公告编号：2019-069

　　会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月26日   14点00分

　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月26日

　　至2019年9月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过，将于2019年9月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2.00、3.00、4.00 项议案及各项子议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1 、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书（附后）。股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。

　　2 、登记时间：2019 年9月20日 9:00-11:30；13:00—16:00

　　3 、登记地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼董事会办公室

　　4 、信函登记请寄：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：312030

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：0575-81188579  联系传真：0575-84292799  联系人：金雪泉

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　2019年9月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　会稽山绍兴酒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月26日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　    　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　     受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票简称：会稽山   股票代码：601579      公告编号：临2019- 070

　　会稽山绍兴酒股份有限公司关于选举公司第五届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2019年9月26日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年9月5日在公司会议室召开了公司十届三次职工代表大会，会议选举茹德华先生为公司第五届监事会职工监事（职工监事简历见附件）。

　　茹德华先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会一致。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司监事会

　　二○一九年九月七日

　　附件：职工监事茹德华先生简历

　　茹德华先生简历

　　茹德华，男，1963年7月出生，浙江绍兴人，中共党员，大专学历，高级经济师。历任绍兴东风酒厂供销科副科长、副厂长，绍兴啤酒厂厂长，东风绍兴酒有限公司副总经理、党委副书记、董事会秘书，中国轻纺城集团市场公司常务副总经理，浙江嘉善黄酒股份有限公司副总经理，会稽山绍兴酒股份有限公司生产总监、总经理助理，浙江唐宋绍兴酒有限公司副总经理，绍兴精糯农业发展有限公司副总经理。现任会稽山绍兴酒股份有限公司安全委员会副主任，公司第四届监事会职工监事。

　　茹德华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。