一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用  □不适用

　　■

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　1、安全环保保障能力进一步提升

　　公司通过不断深入推进“五精管理”，安全环保管理水平和安全环保保障能力不断提升。一是持续开展安全环保主题教育活动、狠抓作风建设、强化了巡查检查；二是通过微课、内部网络培训教育等开展多渠道安全培训教育，提升了培训效果；三是组织开展专项治理行动，深刻吸取事故教训，通过强化源头治理，从根本上预防和减少生产安全环保事故；四是强化双重预防机制，严格落实安全环保生产责任，安全生产的“红线”意识和“底线”思维深入人心。

　　报告期内，公司未发生轻伤以上事故，也未发生环境污染事故事件。

　　2、生产管理工作稳定有序

　　一是不断完善技术管理制度，着力推进现代化矿井生产技术系统管理。梳理完善了生产技术管理制度汇编；组织检查了各生产矿一通三防、机电设备等生产技术管理工作。

　　二是稳步推进采掘部署，确保矿井接替正常有序。深入各矿采掘工作面，及时掌握各矿采掘工作面基本情况，对采掘生产部署、队伍安排、工艺方法严格要求，确保了采掘工作面正常接替。

　　三是抓住重点工程，夯实机电运输基础工作。针对外埠煤矿胶轮辅助运输整体管理水平较低问题，制定了有效措施，切实提高了辅助运输系统整体管理水平；针对高家梁煤矿和国泰化工的供电系统隐患，制定了可行方案，保障了生产工作平稳进行。

　　四是结合京西煤矿退出部署，做好了环境治理、土地复垦、矿山地质环境保护方面的技术管理工作。

　　公司上半年生产情况总体稳定，煤炭产量638万吨，甲醇产量24万吨。其中：高家梁煤矿完成煤炭产量376万吨，红庆梁煤矿完成煤炭产量231万吨，京西大台煤矿完成煤炭产量32万吨；东铜铁路完成煤炭铁路发运量233万吨。

　　3、经营绩效完成情况

　　（1）利润完成情况

　　上半年实现利润总额7.01亿元。其中：京西实现利润2.16亿元，昊华精煤公司（高家梁煤矿）实现利润3.64亿元，西部能源（红庆梁煤矿）实现利润1.56亿元，东铜铁路公司实现利润847万元，国泰化工亏损2,428万元。

　　（2）“降本降造、提质增效”工作成果显著

　　一是发挥集中采购的规模优势，降低采购成本。上半年共组织公开招标10个项目，比预算节省1,195.66万元；对二三类、机电产品等物资项目，通过年初集中一次谈判、多次采购，预计比2018年采购额节约1,055.62万元；对年度常消耗配件材料，采取年度一次框架协议谈判，分期、分批采购，预计较2018年采购额节约334.07万元；对原材料随市场价格波动较大的、技术要求无特殊性可询比价的、设备安装及维修工程内容明确的，根据实际需求，采取电子采购平台询价采购，较2018年采购金额节约203.91万元。

　　二是发挥集中销售优势，占领销售市场。通过对内蒙动力煤统一销售，有效地平衡了供需差异，保证了市场占有的稳定性，为优化客户提供了条件。

　　三是京能集团内部产业协同有所加强。高家梁煤矿发运京能电厂煤炭共计90.58万吨。

　　四是积极贯彻北京市疏解退出部署。报告期内，京西各单位共计分流安置职工543人，共使用奖补资金10,735万元，其中使用中央奖补资金5,743万元，使用北京市奖补资金2,496万元，企业匹配资金2,496万元。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　可供出售金融资产减少284,080,000.00元，其他权益工具投资增加284,080,000.00元。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601101              证券简称：昊华能源              公告编号： 2019-028

　　北京昊华能源股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日在公司三层会议室召开了公司第五届董事会第二十三次会议。公司应出席董事13人，实到董事13人（含授权董事）。公司董事焦安山、王照虎和独立董事田会、穆林娟因其他公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事关志生、谷中和以及独立董事朱大旗、张一弛代为出席会议，行使表决权并签署相关文件。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长关志生主持会议。会议审议通过了如下议案：

　　1、关于2019年半年度报告全文及摘要的议案；

　　经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。公司2019年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2019年半年度报告摘要同时刊载于2019年8月27日《中国证券报》和《证券时报》。

　　2、关于杭锦旗西部能源开发有限公司向鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司增资的议案

　　经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意杭锦旗西部能源开发有限公司向鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司增资6.35亿元。本次增资完成后，鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司注册资本将增至10.35亿元。

　　3、关于北京昊华能源股份有限公司《董事会特殊奖励暂行办法》的议案

　　经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

　　4、关于制定公司《印章使用管理制度》的议案

　　经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

　　5、关于聘任公司总法律顾问的议案

　　经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意聘任薛令光先生为公司总法律顾问。

　　6、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意聘任甄超先生为公司证券事务代表。

　　7、关于修改《公司章程》的议案

　　经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。并决定将此议案提交下次股东大会审议。

　　8、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案

　　经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意提名关志生、张伟、于福国、谷中和、周晓东、许汇海、耿云虹、李长立、彭苏萍、朱大旗、汪昌云、穆林娟、张一弛为第六届董事会董事候选人。其中，彭苏萍、朱大旗、汪昌云、穆林娟、张一弛为第六届董事会独立董事候选人，并决定将此议案提交下次股东大会审议。

　　9、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

　　经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，同意公司近期召开2019年第二次临时股东大会。

　　特此公告。

　　附件：第六届董事会董事候选人简历

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2019年8月26日

　　附件：第六届董事会董事候选人简历

　　关志生先生简历

　　关志生，男，汉族，研究生、高级工程师。历任北京电力科学研究院技术员、华北电力科学研究院技术员、助理工程师，北京电力科学研究院技术计划处副处长、处长兼调试所所长，石景山发电总厂副厂长，北京京能热电股份有限公司副总经理、总经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼北京京能热电股份有限公司总经理，北京能源投资（集团）总经理助理兼电力能源建设部主任，总经理助理兼能源建设部主任、煤化事业部主任。现任北京昊华能源股份有限公司党委书记、董事长。

　　张伟先生简历

　　张伟，研究生学历，博士学位，高级政工师、高级工程师。历任北京矿务局大台煤矿矿长助理、安监站站长，北京昊华能源股份有限公司木城涧煤矿副矿长、矿长，矿党委书记。现任北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　于福国先生简历

　　于福国，研究生学历，高级工程师。历任长沟峪煤矿总工程师、矿长、矿党委书记、北京昊华能源股份有限公司党委委员，副总经理、总工程师、技术中心主任，党委副书记、纪委书记、董事、工会主席、监察部部长。现任北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、工会主席。

　　谷中和先生简历

　　谷中和，男，汉族，硕士研究生，高级会计师。1993年7月参加工作，历任神头第一发电厂财务处职员、主任会计师，山西漳山发电有限责任公司总经理助理兼财务经理、总会计师，北京京能热电股份有限公司总会计师，山西漳山发电有限责任公司党委书记、总经理，北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师。现任北京昊华能源股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　周晓东先生简历

　　周晓东，工商管理硕士学历。历任北京矿务局长沟峪煤矿财务科会计、副科长、科长，北京昊华能源股份有限公司财务部部长，北京京煤集团有限责任公司财务部部长、财务总监。现任北京能源集团有限责任公司总经理助理、财务管理部部长，北京昊华能源股份有限公司董事。

　　许汇海先生简历

　　许汇海，研究生毕业，高级工程师。历任北京矿务局大安山煤矿副矿长、站长，京煤集团京强水泥厂总经理，北京昊华能源股份有限公司项目开发部部长，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司总经理、董事。现任鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司董事长、高家梁煤矿党委书记、鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司副董事长，鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司董事长,北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

　　耿云虹先生简历

　　耿云虹，研究生学历，物流师、高级经济师。历任钢矿业公司大石河铁矿宣传部部长、矿党委书记助理，首钢矿业公司矿产处副处长，首钢矿业公司实业公司党委书记，钢矿业公司商业处党总支书记兼董事长，首钢迁钢公司人力资源处副处长，首钢迁钢公司党委书记助理兼人力资源部部长，首钢迁钢公司副总经理兼人力资源部部长，首钢迁钢公司副总经理,北京首钢矿业投资有限责任公司副总经理。现任北京首钢矿业投资有限责任公司党委副书记兼纪委书记。

　　李长立先生简历

　　李长立，工商管理硕士学历，历任中煤秦皇岛公司贸易部、业务部副部长、部长；中煤秦皇岛公司业务一部经理；中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司副总经理；中煤能源山东有限公司执行董事、总经理、党委书记；中国中煤能源集团有限公司销售公司(中国煤炭销售运输有限责任公司)副总经理、中煤能源股份公司煤炭销售中心副总经理、山东公司执行董事、总经理、党委书记、中煤能源南京有限公司筹备组组长、中煤能源南京有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、临时党委副书记；现任中国中煤能源集团有限公司销售公司(中国煤炭销售运输有限责任公司)副总经理、中煤能源股份公司煤炭销售中心副总经理。

　　彭苏萍先生简历

　　彭苏萍，男，中国矿业大学教授、地质学博士、中国工程院院士，长期从事矿井地质和矿井工程物探的教学与科研工作，具有丰富的煤炭工业经验。

　　彭苏萍院士1988年毕业于中国矿业大学研究生部地质专业，获地质学博士学位，2007年当选中国工程院院士。曾任中国工程院能源学部副主任、主任，天地科技股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司和北京龙软科技股份有限公司独立董事。现任中国工程院院士、中国工程院主席团成员、中国矿业大学（北京）煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任、中国矿业大学教授、中国神华能源股份有限公司独立董事。

　　彭苏萍院士作为负责人承担过12项国家重大科研和产业化项目，38项省部级科研和重大工程项目，出版和发表了《矿井工程地质理论与实践》等多本专著和多篇论文，获得国家发明专利20余件，获国家科技进步二等奖3项、国家发明二等奖2项等奖励。

　　朱大旗先生简历

　　朱大旗，博士研究生学历，教授、博士生导师。1989年研究生毕业留校从事经济法、金融法、财税法教学科研至今。曾任中国人民大学教授、博士生导师、日本一桥大学亚洲研究基地项目高级访问学者、上海东富龙科技股份有限公司（上市公司）独立董事、广汽长丰汽车股份有限公司（上市公司）独立董事。现任中国人民大学法学院经济法教研室主任、教授、博士生导师；中国人民大学法学院财务监督委员会主任委员、学术委员会委员、学位委员会委员。兼任诚志股份有限公司（上市公司）、浙江奥翔药业股份有限公司（上市公司）独立董事、中国人民大学经济法学研究中心执行主任，中国人民大学财税法研究所所长、中国人民大学金融法研究所所长等

　　汪昌云先生简历

　　汪昌云，博士，教授、博士生导师。历任中国人民大学金融学教授、博士生导师、中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心主任。现任中国人民大学汉青高级经济与金融研究院执行院长。兼任中国金融学年会常务理事；中国金融学会理事；中国投资学会理事；《金融学季刊》副主编；《中国金融评论》副主编；海淀区政协常委；民盟中央委员；民盟中央经济委员会委员；第四届国家审计署特约审计员。

　　穆林娟女士简历

　　穆林娟，会计博士，会计学专业教授，注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授；现任北京工商大学教授，兼任北方股份、运达科技独立董事，北京市管理会计咨询专家，亚太管理会计学会理事。主持参与财政部管理会计指引的起草工作。

　　张一弛先生简历

　　张一弛，博士，教授，博士生导师。曾任教于浙江大学经济系，曾在美国西北大学Kellogg商学院做访问学者，美国Texas A&M大学管理系做访问教授和Fullbright研究学者；曾任《经济科学》编委、Journal of Chinese Human Resource Management副主编和Human Resource Development Quarterly编委；曾为SAMSUNG、COSCO和招商银行等公司提供管理咨询和培训，先后在多家企业担任独立董事。现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、博士生导师，兼任北京大学光华管理学院创新与创业中心主任。

　　证券代码：601101                证券简称：昊华能源             公告编号：2019-029

　　北京昊华能源股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2019年8月12日以书面电子邮件、微信方式发出，会议于2019年8月23日下午16时在公司办公楼三层会议室召开。会议应表决监事5人，实表决监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵方程先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、关于2019年半年度报告全文及摘要的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。

　　二、关于杭锦旗西部能源开发有限公司向鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司增资的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。

　　三、关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。

　　四、关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案，同意提名斯萍君女士、李刚先生和杨庆功先生为第六届监事会监事候选人。

　　特此公告。

　　附件：第六届监事会监事候选人简历

　　北京昊华能源股份有限公司

　　2019年8月23日

　　附件：第六届董事会监事候选人简历

　　斯萍君女士简历

　　斯萍君，女，1972年6月出生，中共党员，大学学历，管理学硕士学位，高级会计师 、注册会计师、注册资产评估师。历任北京国际电力新能源有限公司总会计师，北京能源投资(集团)有限公司审计与内控部副主任，北京能源集团有限责任公司法务审计部副部长、审计中心副主任。现任北京能源集团有限责任公司审计部副部长、审计中心副主任，北京京能电力股份有限公司（600578）监事，京能置业股份有限公司（600791）监事。

　　李刚先生简历

　　李刚，男，1983年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。历任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部员工、基建财务与价格处处长，京能十堰热电有限公司总会计师。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长。

　　杨庆功先生简历

　　杨庆功，男，1972年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任煤炭科学研究总院会计、科长，天地科技股份有限公司财务部副经理、经理，天地科技股份有限公司和中国煤炭科工集团有限公司管理部副部长。现任煤炭科学研究院有限公司总会计师。东北财经大学，中国矿业大学（北京）校外研究生导师；中国煤炭经济研究会理事。

　　公司代码：601101　　　　　                            　　　　　公司简称：昊华能源

　　北京昊华能源股份有限公司