一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　本报告期，公司实现营业收入327,763.02万元，同比增长0.12%；实现净利润11,642.75万元，同比下降40.51%;归属于上市公司股东的净利润为12,132.05万元，同比下降37.99%；基本每股收益为0.07元，同比下降41.67%；总资产1,022,989.52万元，与期初相比下降5.75%；净资产500,951.18万元，与期初相比下降3.08%。业绩下降的主要原因：1、中成药及商业流通收入规模减少导致毛利率下降；集团下属医院新投放床位的使用率及医疗收入的提高需要一定时间，导致毛利率出现暂时性下降，预计下半年将有所改善；2、受汇率变化的影响及融资利率结构的调整，财务费用上升。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券代码：002390        证券简称：信邦制药      公告编号：2019-080

　　债券代码：112625        债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司关于

　　第七届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月13日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告摘要》（    公告编号：2019-082）和同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告全文》。

　　2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券代码：002390        证券简称：信邦制药       公告编号：2019-081

　　债券代码：112625        债券简称：17信邦01

　　贵州信邦制药股份有限公司关于

　　第七届监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月13日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《第七届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年八月二十七日

　　证券代码：002390        证券简称：信邦制药       公告编号：2019-082

　　债券代码：112625        债券简称：17信邦01