一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司“陶瓷+教育”发展模式稳步运行。在陶瓷产业方面：受国家金融监管政策趋严、国家环保督查力度持续加大、中美贸易摩擦以及反倾销等多种因素影响，国内陶瓷行业总体增速放缓，行业竞争加剧，公司的经营以及盈利能力面临较大压力；在教育版块方面：公司的控股子公司醍醐兄弟教育业务发展稳健，经营业绩良好。

　　报告期内公司重点工作如下：

　　1.品牌管理以及市场营销方面：

　　报告期间，公司加速市场布局和渠道调整，在原品牌升级路线上，优化渠道和模式操作，场景化细分动作配合主题化产品，进一步升级，精准投入精准输出，公司在新零售趋势下，搭建联营情景和特殊陈列拉动消费需求，尤其在自建渠道—生活体验的升级和调整更加明显，升级打造主题化、情景化和体验式消费场景。

　　产品策略方面，结合大数据信息和调研信息，针对性对年轻群体的产品开发，结合公司开发能力和优势资源，在异形、釉色、印花等产品进行大力度投放，极大丰富产品功能特性。

　　渠道推广方面，报告期间，恰逢渠道的整合调整期，优化渠道资源投放，精准营销，针对性以爆款方式拉动渠道销售，稳定重点门店，重点定位礼品渠道开发资源，整合主题爆款全渠道投放，扩大公司品牌效应。

　　电商平台上，社区电商和社群营销崛起，公司拥抱渠道调整，快速反应，加速内部能力提升和产品调性、营销手法的转变的提升，深层次挖掘品牌调性和优化产品路线，高效运作。

　　2.生产管理方面：

　　报告期内，公司加大存货管理力度，优化仓库管理流程，运用信息化系统及时抓取市场订单信息，匹配生产计划周期，灵活动态调配。

　　同时，公司围绕生产经营，坚持责任落实、严格督查机制，加强安全管理，提高员工安全意识，排除隐患，杜绝各类安全事故发生。在环境职业健康、节能减排实施方面，公司继续贯彻“清洁生产”的环保理念，逐项督促完成拟定的节能减排措施，遵循“源头治理，过程管控”原则。

　　3. 产品研发创新方面：

　　报告期内，公司继续加大技术研发力度，加快新产品开发，提升技术竞争优势。在制造工艺、产品体系和风格器型上，贴近市场满足需求，获得消费者更多的关注。继续加大高素质研发人员的引进力度，加强与国内美术、陶瓷院校的合作，继续为公司的产学研注入新鲜高效的能量。

　　4.内控管理与人才建设方面：

　　报告期内，公司根据业务需求，启动金蝶云ERP项目，对多项软件进行功能完善和开发，提升信息系统数据分析及监督能力；同时深化人力资源体系建设，加强人才培养，大胆启用年轻一代，重视德、才人员的培养；通过调整组织架构、优化人力资源结构、改革薪酬激励方式等举措，有效激发了团队活力，提升人员效能。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603268       证券简称：松发股份    公告编号：2019临-043

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年8月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长徐鸣镝主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，；

　　3、 董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理林秋兰、董伟、张锐浩、陈立元，北京市康达律师事务所律师胡莹莹、杜宁列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的1项议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：胡莹莹、杜宁

　　2、律师见证结论意见：

　　经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广东松发陶瓷股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　2019年8月27日

　　公司代码：603268                      　　　　　　　　　        　公司简称：松发股份

　　广东松发陶瓷股份有限公司