证券代码：002598                      证券简称：山东章鼓                   公告编号：2019037

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年上半年，公司董事会和管理层面对复杂的经济形势，抓住机遇，迎接挑战，按照既定发展目标，坚定发展思路，立足主业，实行多元化的产品战略，加大研发投入，坚持上新创新，加速公司成长。本报告期延续了2018年发展增长势头。

　　报告期内，公司实现营业总收入5.22亿元，较上年同期增长20.64%；实现利润总额4,902.85万元，较上年同期增长10.77%；实现净利润4,279.94万元，较上年同期增长12.36%；归属于母公司所有者的净利润4,332.89万元，较上年同期增长12.76%。报告期利润来源和利润构成未发生重大变动。

　　本报告期公司实现营业成本为34,651.37 万元，较上年同期增长19.54%，原因为本报告期营业收入增加及人工成本增加；销售费用为5,212.5 万元，较上年同期增长29.57%，原因为销售业务薪酬 、运输费等增加所致；管理费用为5,499.68万元，较上年同期增加33.49%，原因为薪酬支出等增加所致；财务费用为242.48万元，与上年同比增加330.64万元，原因为本报告期支付银行贷款利息增加所致；所得税费用为622.9 万元，较上年同期增长0.98%，原因为本期利润总额增加所致；研发投入为2,068.22万元，与上年同比增加40.95%，本报告期公司加大研发投入，增加产品技术含量，开发新产品所致；经营活动产生的现金流量净额为1,278.93 万元，较上年同期增长2,194.67万元，主要因本报告期销售商品回款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-1,222.34万元，与上年同比减少4,676.61万元，主要因本报告期收到其他与投资活动有关现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-5,604.86万元，与上年同比减少6,644.86万元，主要因本报告期分配利润及偿还银行贷款所致。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　法定代表人：方润刚

　　2019年8月17日

　　证券代码：002598                证券简称：山东章鼓              公告编号：2019039

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于召开2019年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”）第四届董事会第三次会议审议通过了关于《提请召开公司2019年第二次临时股东大会》的议案，会议决议于2019年9月3日召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会是公司2019年第二次临时股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人是公司董事会。

　　3、公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年9月3日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年9月2日至2019年9月3日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月2日15:00至2019年9月3日15:00期间的任意时间。

　　5、本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件一）

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日是2019年8月28日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点

　　本次股东大会在公司办公楼二楼会议室召开，具体地址是：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首。

　　二、会议审议事项

　　议案1：审议关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案；

　　议案2：审议关于《修订公司章程》的议案。

　　上述议案已经公司于2019年8月15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见刊登在2019年8月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

　　（2）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在2019年8月30日下午17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2019年第二次临时股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（2）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

　　2、登记时间：2019年8月30日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

　　3、登记地点：山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

　　4、会议联系方式

　　联系人：陈超

　　联系电话：0531-83250020

　　联系传真：0531-83250085

　　联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首，山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

　　邮编：250200

　　5、会议费用：

　　本次股大会会期预计半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票操作流程见附件三）

　　六、其他事项

　　1、网络投票系统异常情况的处理方式：

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2、登记表格

　　附件一：《参会股东登记表》

　　附件二：《授权委托书》

　　附件三：网络投票的操作流程

　　七、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三次会议决议。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2019年8月15日

　　附件一：

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2019年8月30日下午17:00前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0531—83250085）交回本公司证券部，地址为：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部（邮政编码：250200）。

　　3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席2019年9月3日召开的山东省章丘鼓风机股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人股票帐号：                                         持股数：               股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”,委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：

　　■

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

　　日期：      年      月    日

　　附注：

　　1、上述提案采用一股一表决权，选择方式以在“赞成”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准，不选或多选则该项表决视为弃权；

　　2、每名股东或其授权代表只能填写一张表决票，请准确填写股东名称及持股数；

　　3、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日至本次股东大会结束。

　　附件三

　　参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362598

　　2、投票简称：章鼓投票

　　3、填报表决意见

　　对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月2日15：00，结束时间为2019年9月3日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002598               证券简称：山东章鼓              公告编号：2019036

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议于2019年8月15日上午10:30在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2019年8月5日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，与会董事经过充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于《公司2019年半年度报告及其摘要》的议案。

　　公司全体董事、高级管理人员保证2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《公司2019年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》同时登载于2019年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　二、审议通过了关于《变更公司经营范围及修订公司章程》的议案。

　　根据公司经营发展的需要，公司的经营范围拟由“罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品，离心鼓风机及配套产品，压缩机及配套产品，漩涡风机及配套产品，离心风机、通风机、轴流风机及其配套产品,水泥成套设备，物料输送成套设备，电控柜，渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分路阀，仓泵，除尘器，气力输送设备，高、低压配电盘，高、低压电器及配件，铸铁件，铸铝件，柴油机配件，油压千斤顶，橡胶产品的制造，球磨机，烘干机的生产、销售，机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥系统工程、节能系统工程、环保系统工程设计、安装调试、售后服务，机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥技术、节能技术、环保技术研发、咨询、服务，机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶产品设计、销售，环保工程、环境污染防治产品设备销售、安装工程、水处理运营，进出口业务。（未取得专项许可的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”拟变更为“罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品，离心鼓风机及配套产品，压缩机及配套产品，漩涡风机及配套产品，离心风机、通风机、轴流风机及其配套产品,水泥成套设备，物料输送成套设备，电控柜，渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分路阀，仓泵，除尘器，气力输送设备，高、低压配电盘，高、低压电器及配件，铸铁件，铸铝件，柴油机配件，油压千斤顶，橡胶产品的制造，球磨机，烘干机的生产、销售，机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥系统工程、节能系统工程、环保系统工程设计、安装调试、售后服务，机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶干燥技术、节能技术、环保技术研发、咨询、服务，机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶产品设计、销售，环保工程、环境污染防治产品设备销售、安装工程、水处理运营；机电工程施工总承包，建筑机电安装工程专业承包，进出口业务。（未取得专项许可的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　上述增加经营范围事项须经国家相关政府部门审批，经营范围最终以工商核准信息为准。同时公司根据经营范围的变更修改公司章程相应条款,具体修订内容请详见本公告附件。

　　本议案需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议通过。

　　公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　三、审议通过了关于《修订公司章程》的议案。

　　根据中国证监会2019年4月发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关法律法规、规章制度，并结合公司实际治理情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容请详见本公告附件。

　　本议案需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议通过。

　　公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　四、审议通过了关于《修订公司总经理工作细则》的议案。

　　根据《公司章程》及公司实际治理情况，拟对《公司总经理工作细则》部分条款加以修订,具体修订内容请详见本公告附件。

　　修订后的《公司总经理工作细则》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　五、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案。

　　该议案具体内容详见公司于2019年8月17日刊登在深圳证券交易所指定信息披露网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2019038）。公司监事会及独立董事对该项议案分别发表了同意的意见。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　六、审议通过了关于《提请召开公司2019年第二次临时股东大会》的议案。

　　《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于2019年8月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2019年8月15日

　　（一）、公司章程修订对比表

　　■

　　（二）总经理工作细则修订对比表

　　■

　　证券代码：002598              证券简称：山东章鼓               公告编号：2019040

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年8月15日上午11:00在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年8月8日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于《公司2019年半年度报告及其摘要》的议案

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2019年半年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》同时登载于2019年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　二、审议通过了关于《公司会计政策变更》的议案

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月15日