证券代码：002850           证券简称：科达利        公告编号：2019-035

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　在新能源汽车销量持续增长的带动下，动力锂电池产销持续放量，带动公司主营业务收入快速增长，充足的订单使得公司各生产基地产能逐步释放，及时满足了不断增长的市场需求，整体提升了公司利润水平。报告期内，公司实现营业收入117,261.59万元，较上年同期增长46.67%；归属于上市公司股东的净利润为8,025.24万元，较上年同期增长259.17%；资产总额为373,770.00万元，较上年度末增长5.65%；归属于上市公司股东的净资产为233,357.20万元，较上年度末增长1.67%。报告期内主要经营情况如下：

　　产能建设方面：公司紧跟优质大客户发展步伐，巩固战略合作关系。依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略，加快各生产基地的建设及投入进度，为客户不断增量做好配套准备，有效提高服务质量和响应速度，深化客户合作，增强长期稳定的供应链合作关系。报告期内，完成了江苏生产基地项目二期及大连生产基地项目二期的主体建设。同时，推进福建动力锂电池精密结构件项目的前期筹备工作。进一步完善产能布局，巩固了公司在动力锂电池精密结构件领先的市场地位。

　　客户合作方面：随着动力电池“白名单”的废止，外资动力电池企业进入中国市场的门槛拆除，中国动力电池市场全面开放，这在一定程度上将刺激外资电池企业入局国内市场，有利于行业充分竞争，形成更强的产业链体系。报告期内，公司凭借着先进的研发技术、质量可靠的产品和进口的高端自动化设备以及优质的服务，紧抓市场机遇，与行业内的国内外领先客户如CATL、LG、松下、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神等形成了稳定良好的合作。同时，进一步加深了与中兴高能、欣旺达、佛吉亚汽车等客户的合作，与客户的合作关系得到进一步巩固。

　　技术研发方面：随着电动汽车的推广和应用，市场对电动汽车的需求不断增长。同时，对电动汽车的续航里程和安全性要求也越来越高。而电动汽车为了保证高的安全性和续航里程，将选择高能量密度及高安全性的动力电池，从而对新能源汽车动力电池技术要求进一步提升，亦对新能源动力电池结构件提出了更高的技术要求。报告期内，公司持续强化核心技术的自主开发，持续加大研发投入，重点针对产品安全防爆、安全断电保护、高强度、高容量等关键技术方面进行了技术创新，报告期内公司及子公司新增已获授权和已获受理的专利共13项，包含已获授权的专利8项，已获受理的专利5项，其中发明专利1项，实用新型专利12项。另外，在完善公司信息化及智能化管理方面，获得计算机软件著作权1项。截至报告期末，公司及子公司拥有专利142项，发明专利19项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项，实用新型专利123项，计算机软件著作权3项。这些专利对公司提高自主创新能力、形成企业自主知识产权和核心竞争力具有十分重要的意义，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。

　　经营管理方面：报告期内，公司持续优化运营管理系统，加快自动化及智能化制造工业4.0管理模式的推进。持续对SPC品质过程控制系统及PTS产品质量追溯管理系统持续优化，以保证产品在生产过程中的品质稳定性及可追溯性；同时，稳步推进MES系统与SAP系统的技术衔接，进一步提高公司内部信息化管理水平；对自动化生产线进行改造升级，增加自动组装线，通过与PLC和多款先进的CCD相机进行即时数据控制及传输，实现多方的数据互动，将自动检测的数据即时收集与传输，并结合自动氦检机的上传数据，完成对产品全部参数的数据库的建立，在产品输出坏节自动截止不良品，提高了产品输出的良品率，进一步增强客户满意度及产品竞争力。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　2、为提升公司的管理水平，细化对各项指标的管控，公司引入了SAP软件系统，并于2019年1月起正式启用。为适应软件系统运行和提高成本管理水平，公司自2019年1月1日起对存货会计政策进行变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2019-036

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交至股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、新财务报表格式

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　2、非货币性资产交换

　　财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会【2019】8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。

　　3、债务重组

　　财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》（财会【2019】9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。

　　（二）会计政策变更日期

　　1、新财务报表格式

　　公司在编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。

　　2、非货币性资产交换

　　公司自2019年6月10日起，执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号）准则。

　　3、债务重组

　　公司自2019年6月17日起，执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号）准则。

　　（三）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采取的会计政策

　　1、新财务报表格式

　　公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）要求编制财务报表。

　　2、非货币性资产交换

　　公司将执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号）。

　　3、债务重组

　　公司将执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号）。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）新财务报表格式

　　根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

　　1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

　　2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；

　　3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；

　　4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；

　　5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　（二）非货币性资产交换

　　1、非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”；

　　2、增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；

　　3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

　　（三）债务重组

　　1、将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”；

　　2、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”；

　　3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定；

　　4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新财务报表格式

　　公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　（二）非货币性资产交换

　　公司将按照财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

　　（三）债务重组

　　公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　四、董事会对于会计政策变更的合理性说明

　　董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策的变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此，我们一致同意本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　（一）《第三届董事会第十四次会议决议》；

　　（二）《第三届监事会第十二次会议决议》；

　　（三）《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

　　（四）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月16日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2019-037

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月15日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任罗丽娇女士为公司副总经理、董事会秘书，赖红琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。

　　罗丽娇女士、赖红琼女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。在本次董事会会议召开之前，罗丽娇女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。

　　董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

　　■

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司董事会

　　2019年8月16日

　　附件：人员简历

　　罗丽娇女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳雷曼光电科技股份有限公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。已于2011年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　罗丽娇女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　赖红琼女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年入职本公司，曾任本公司项目部项目主管，现任董秘办证券事务助理。已于2018年11月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　赖红琼女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002850          证券简称：科达利           公告编号：2019-038

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第一次临时股东大会定于 2019年9月3日（星期二）召开，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　公司第三届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开日期和时间：

　　（1）会议召开时间：2019年9月3日（星期二）下午2：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年9月2日下午15:00至2019年9月3日下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

　　5、股权登记日：2019年8月27日（星期二）

　　6、出席对象：

　　（1）截至2019年8月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）见证律师、保荐代表人等中介机构人员。

　　7、会议地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

　　二、会议议题

　　1、 《关于补选非独立董事的议案》。

　　该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详细请见2019年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　该议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　该议案将采用累积投票的方式进行投票表决。

　　本次应选非独立董事1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　■

　　四、股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。

　　2、登记时间：2019年8月30日（星期五），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层

　　联系邮箱：ir@kedali.com.cn

　　联系电话：0755-2640 0270

　　联系传真：0755-2640 0270

　　联系人：罗丽娇、赖红琼

　　七、备查文件

　　1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　　2、其他备查文件。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362850，投票简称：科达投票

　　2、填报表决意见或表决票数

　　本次股东大会为累积投票提案。

　　本次应选非独立董事1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       （先生/女士）（身份证号码：                               ）代表本人（本公司）参加深圳市科达利实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　本授权委托书的有效期限为：     年     月    日至     年     月    日。

　　委托人：

　　受托人：

　　身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　日  期：

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002850          证券简称：科达利         公告编号：2019-040

　　深圳市科达利实业股份有限公司关于投资建设

　　福建动力锂电池精密结构件一期项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　1、投资基本情况：随着国内外新能源汽车市场的快速发展，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）各大客户积极布局动力电池市场，公司产能扩张需求迅速。为满足客户需求及巩固公司市场地位，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司现拟使用自有资金2.5亿元通过全资子公司福建科达利精密工业有限公司（以下简称“福建科达利”）实施福建动力锂电池精密结构件一期项目。

　　2、审议情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资事宜无需经公司董事会、股东大会批准。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　公司全资子公司福建科达利为该项目的实施主体，其基本情况如下：

　　1、公司名称：福建科达利精密工业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350902MA2YC6C506

　　3、法定代表人：励建立

　　4、成立日期：2017年06月27日

　　5、注册资本：人民币3,000万元

　　6、注册地址：福建省宁德市蕉城区前林路3号

　　7、经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：福建动力锂电池精密结构件一期项目

　　2、项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过人民币2.5亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自有资金。

　　3、项目建设期：约12个月（最终以实际建设情况为准）

　　4、项目建设内容：建设、装修生产用各工序车间厂房；购置动力锂电池精密结构件生产所需先进设备；生产厂房进行装修和设备安装。项目实施完成后，公司动力锂电池精密结构件生产能力增加，交货周期缩短，服务大客户能力得到提升。

　　5、项目经济效益：预计本项目总投资人民币约2.5亿元，项目达产后将实现年平均销售收入7亿元，达产后年平均利润为 8,736.77 万元，项目财务内部收益率28.76%（税后），投资回收期4.57年（含建设期）。（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期利润目标的风险）

　　四、投资项目对公司的影响

　　公司本次投资建设福建动力锂电池精密结构件项目旨在为国内领先的动力电池制造厂商宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“CATL”）提供配套产能，以提高服务质量和响应速度，深化客户合作，增强长期稳定的供应链合作关系，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向。

　　本项目的实施将进一步扩大公司新能源动力锂电池结构件的有效产能，规模优势将降低公司产品单位研发、生产成本，公司整体赢利能力则会相应得到提升，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，对公司财务状况和经营成果有积极影响。

　　本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、投资项目存在的风险

　　1、市场风险

　　动力锂电池结构件作为动力锂电池的重要组成部分，其市场需求情况受下游新能源电动汽车推广情况、动力电池企业实际需求及相关产业政策影响，且市场竞争日趋激烈，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。

　　2、项目建设风险

　　在项目的筹建、投产等过程中，公司前期建设和营运资金投入需求较大，并且由于将形成规模较大的土地使用权、厂房、设备等固定资产、无形资产，后续的折旧、摊销费用也会对公司整体业绩带来一定的负面影响，如果项目的预期收益无法实现，可能影响公司整体的经营业绩和财务状况。

　　六、其他

　　公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月16日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2019-034

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年8月2日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2019年8月15日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事六名，实到董事六名；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　公司全体董事和高级管理人员做出了保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《公司2019年半年度报告》详见2019年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成6票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第三届监事会第十二次会议决议公告》，公告于2019年8 月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策的变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。

　　《关于会计政策变更的公告》及监事会意见《公司第三届监事会第十二次会议决议公告》，公告于2019年8月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议通过了《关于提名非独立董事的议案》；

　　由于蔡敏先生因个人原因辞去公司董事一职，为保证公司董事会的日常运作有序进行，董事会同意提名石会峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会届满日止（石会峰先生简历详见附件）。

　　石会峰先生现任公司副总经理、财务总监，其担任董事后，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对该事项议案发表了独立意见，意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于2019年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》；

　　由于蔡敏先生因个人原因辞去公司董事会下属专门委员会审计委员会委员的职务，为保证公司董事会审计委员会日常工作的有序开展，同意补选董事励建立先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止（励建立先生简历详见附件）。

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》；

　　由于蔡敏先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书一职，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，董事会同意聘任罗丽娇女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止（罗丽娇女士简历详见附件）。在本次董事会会议召开之前，罗丽娇女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　独立董事对该事项表了独立意见，意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于2019年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　同意聘任赖红琼女士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止（赖红琼女士简历详见附件）。

　　《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》详见 2019年8 月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（八）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年9月3日下午2：30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019 年 8 月 16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第三届董事会第十四次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月16日

　　附件：相关人员简历

　　励建立先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年创立科达利并担任总经理，现任本公司董事长，上海科达利五金塑胶有限公司执行董事，陕西科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，深圳市东日科技实业有限公司执行董事兼总经理，湖南科达利精密工业有限公司执行董事，深圳市科达利精密工业有限公司执行董事，惠州科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，江苏科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，大连科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，福建科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，惠州三力协成精密部件有限公司董事长，中欧融创智能技术有限公司董事，深圳市前海慈商投资有限公司董事长兼总经理，宁波科嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　励建立先生直接持有公司股份80,293,118股，占公司总股本的38.23%，系公司实际控制人、控股股东。励建立先生与董事励建炬先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　石会峰先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港中文大学MBA，中国注册会计师。曾任职于天津国信倚天会计师事务所、利安达会计师事务所有限公司，担任项目经理、部门经理等职务，2010年12月进入科达利，现任本公司副总经理、财务总监。

　　石会峰先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份300,073股，占公司总股本的0.14 %；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　罗丽娇女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳雷曼光电科技股份有限公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。已于2011年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　罗丽娇女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　赖红琼女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年入职本公司，曾任本公司项目部项目主管，现任公司董秘办证券事务助理。已于2018年11月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　赖红琼女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2019-039

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2019年8月2日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2019年8月15日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由监事会主席王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年半年度报告》详见2019年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2019年上半年募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

　　《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第三届监事会第十二次会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年8月16日