证券代码：600792    证券简称：云煤能源         公告编号：2019-045

　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事卢应双先生、董事张昆华先生、董事张国庆先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书张炜强先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1.00、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2.00、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　3.00、关于选举公司第八届监事会监事议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、无特别决议议案；

　　2、上述议案1、2、3已对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：冯楠、刘书含

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2019年7月30日

　　证券代码：600792           证券简称：云煤能源          公告编号：2019-046

　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2019年7月26日前以电子邮件方式发出通知，于2019年7月29日下午（公司2019年第二次临时股东大会会议后）在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室召开。公司实有董事9人，实际到会7人，董事张昆华先生、张国庆先生因工作原因未能出席本次会议，特委托董事李立先生代为参加会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长彭伟先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

　　会议同意选举彭伟先生（简历附后）担任公司第八届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司第八届董事会下设专门委员会，分别是审计委员会暨关联交易控制委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，会议同意选举如下董事担任各董事会专门委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。

　　（1）公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会

　　主任：李小军先生

　　委员：李小军先生、郭咏先生、龙超先生

　　（2）公司第八届董事会战略委员会

　　主任：彭伟先生

　　委员：彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张国庆先生、郭咏先生

　　（3）公司第八届董事会提名委员会

　　主任：龙超先生

　　委员：龙超先生、彭伟先生、张国庆先生、郭咏先生、李小军先生

　　（4）公司第八届董事会薪酬与考核委员会

　　主任：郭咏先生

　　委员：郭咏先生、彭伟先生、张燕女士、李小军先生、龙超先生

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　会议同意聘任李立先生、张昆华先生、张国庆先生、董松荣先生、张炜强先生、张琳女士为公司高级管理人员（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。公司董事会聘任的高级管理人员职务如下：

　　1、由董事长提名，经提名委员会审查通过后，聘任李立先生为公司总经理；

　　2、由董事长提名，经提名委员会审查通过后，聘任张炜强先生为公司董事会秘书；

　　2、由总经理提名，经提名委员会审查通过后，聘任张昆华先生、张国庆先生、董松荣先生为公司副总经理；

　　4、由总经理提名，经提名委员会审查通过后，聘任张琳女士为公司财务总监。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　该议案已经公司第八届董事会提名委员会2019年第一次会议审议通过。

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　会议同意聘任李丽芬女士（简历附后）担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书履行职责。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年7月30日

　　附：相关人员简历

　　（一）彭伟先生：男，汉族，1969年12月出生，云南陆良人，大学文化，中国共产党员，会计师。历任昆明钢铁控股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司副总会计师,云南昆钢资产经营有限公司党委书记、董事长,云南产业投资有限公司董事长,沪滇海外投资有限公司、老挝钢铁有限公司财务总监,昆明钢铁控股有限公司财务部、昆明钢铁集团有限责任公司资产财务部主任,昆钢内部银行总稽核。现任昆钢控股总经理助理、永乐海外投资有限公司董事，云南煤业能源股份有限公司董事长、党委书记。

　　（二）李立先生：男，汉族，1973年3月出生，云南安宁人，大学文化，中共党员，工程师。2010年4月至2013年9月任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理、党委委员，其中2010年4月至2011年11月兼任安宁分公司总经理，2011年11月至2013 年12月兼任师宗煤焦化工有限公司总经理；2011年9月至 2013年12月，任云南煤业能源股份有限公司副总经理、党委委员；2013年12月至 2014年3月，任云南煤业能源股份有限公司总经理、党委委员，师宗煤焦化工有限公司总经理。2014年4月至2015年8月，任云南煤业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员，师宗煤焦化工有限公司总经理；2015年8月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事、总经理、党委委员。

　　（三）张昆华先生：男，汉族，1966年4月出生，云南陆良人，研究生学历，中共党员，焦化高级工程师。2010年1月至 2013年9月，任云南昆钢煤焦化有限公司董事、党委委员，其中 2010年1月至 2013年6月，任富源煤资源综合利用有限公司执行董事、总经理； 2011年9月至2016年9月，任云南煤业能源股份有限公司董事、党委副书记；2013 年 7 月至2016年8月，任富源煤资源综合利用有限公司董事长；2011年9月至今任云南煤业能源股份有限公司董事，2016年10月至今任云南煤业能源股份有限公司副总经理。

　　（四）张国庆先生：男、汉族，1972年10月出生，湖南涟源人，大学文化，中共党员，高级工程师。2009年11月至2013年9月，任云南昆钢煤焦化有限公司副总经理，党委委员，其中2009年11月至2012年12月兼任昆明焦化制气有限公司总经理；2011年9月至今，任云南煤业能源股份有限公司副总经理，党委委员。2015年8月至2018年10月任云南煤业能源股份有限公司贸易分公司总经理。2017年6月至今，任云南煤业能源股份有限公司董事，2017年11月至今，任昆明宝象炭黑有限责任公司（现更名为：云南麒安晟贸易有限责任公司）执行董事兼总经理。

　　（五）董松荣先生：男，汉族，1970年12月出生，云南鹤庆人，研究生学历，中共党员，政工师。2010年3月至2011年8月，任云南昆钢煤焦化有限公司党委副书记，纪委书记，工会主席，监事会主席，昆钢煤矿安全监督管理部主任，煤业投资联合企业执行董事，总经理；2010年1月至今，任师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司，师宗县大舍煤矿有限责任公司，师宗县五一煤矿有限责任公司，师宗县金山煤矿有限责任公司董事长；2011年8月至2013年9月，任云南昆钢煤焦化有限公司党委副书记，纪委书记，工会主席，监事会主席；2011年9月至2017年12月，任云南煤业能源股份有限公司党委副书记，纪委书记，工会主席；2011年9月至2018年1月任云南煤业能源股份有限公司监事会主席，2018年1月至今任云南煤业能源股份有限公司副总经理。

　　（六）张炜强先生：男，汉族，1983年11月出生，浙江绍兴人，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国中投证券有限责任公司投资银行部经理、华林证券股份有限公司投行部高级经理、襄和资本筹备人、中化远东国际租赁有限公司电子信息事业部投资管理总监、泛海资本投资管理集团有限公司战略投资部投资副总监。2017年1月至2018年8月任云南煤业能源股份有限公司投资总监，2018年8月至今任云南煤业能源股份有限公司董事会秘书。

　　（七）张琳女士：女、汉族，1974年9月出生，浙江东阳人，大学学历，注册会计师、会计师。1997年7月至2009年10月，在中审亚太会计师事务所（原云南会计师事务所、云南亚太会计师事务所、亚太中汇会计师事务所）工作，曾任业务二部部门主任；2009年12月至2010年12月，任昆钢集团公司资产财务部副主任；2010年12月至2014年3月，任昆钢集团公司资产财务部主任会计师；2014年3月至2016年3月，任昆钢内部银行副行长（其中2014年3月至2014年12月，兼任昆钢股份公司资金结算中心副主任；2012年12月至2016年3月，兼任云南昆钢钢材制品有限公司财务总监；2014年12月至2016年3月，兼任昆钢股份公司资金结算中心副总经理）；2016年3月至2019年6月，任云南昆钢金融控股集团有限公司财务总监（其中2015年5月至2017年5月，兼任昆钢控股公司金融运营部副总经理）。2019年7月至今任云南煤业能源股份有限公司财务总监。

　　（八）李丽芬女士：女，白族，1971年1月出生，大学文化，经济师。2011年11月至2016年8月任云南煤业能源股份有限公司证券法律事务部科员，2016年8月-2019年6月任云南煤业能源股份有限公司董事会办公室科员（其中2016年8月至2018年7月任云南煤业能源股份有限公司任董事会办公室主管），2019年6月至今任云南煤业能源股份有限公司证券部副主任（主持工作），2011年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：600792           证券简称：云煤能源          公告编号：2019-047

　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年7月26日前以电子邮件方式发出通知，于2019年7月29日下午（公司2019年第二次临时股东大会会议后）在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室召开。公司实有监事3人，实际到会3人。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席董云雁先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　会议同意选举董云雁先生(简历附后)担任公司第八届监事会主席职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满止。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司监事会

　　2019年7月30日

　　附：董云雁先生简历

　　董云雁先生：男，汉族，1962年11月出生，河北涿县人，大学文化，中共党员，高级工程师。历任昆钢机制公司副总经理；玉溪市经济与贸易委员会副主任（挂职）；昆钢凉亭轧钢厂副厂长；云南昆钢制管有限公司副总经理；昆钢玉溪联合企业副总经理，云南昆钢制管有限公司副总经理、常务副总经理，玉溪新兴钢铁有限公司副总经理；云南益民投资集团有限公司党委副书记、代理工会主席、常务副总经理、总经理、董事；云南昆钢重型装备制造集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、代理工会主席；现任云南煤业能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。