证券代码：000609           证券简称：中迪投资             公告编号：2019-110

　　北京中迪投资股份有限公司

　　第九届董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年7月26日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董事会第二十次临时会议的通知。2019年7月29日，第九届董事会第二十次临时会议采用通讯方式召开。公司六名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了关于变更公司总经理的议案。

　　2019年7月29日，公司董事会收到公司董事长、总经理李勤先生提交的书面辞职报告，李勤先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，李勤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去总经理职务后，李勤先生仍担任公司董事长职务。

　　公司董事会聘请解斌先生担任公司总经理职务，任期五年。

　　解斌先生简历请见附件。

　　该议案同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于变更公司总经理的公告》。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年7月29日

　　附件：

　　解斌先生简历如下：

　　解斌先生，男，1978年出生，法学硕士学位。曾任中国证券监督管理委员会浙江监管局干部，华福资本投资有限公司经理，上海兴璟投资管理有限公司执行董事，杭州旗福投资管理有限公司董事长、本公司副总经理。现任北京中迪投资股份有限公司董事、总经理，杭州云算信达数据技术有限公司董事。

　　解斌先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000609            证券简称：中迪投资              公告编号：2019-111

　　北京中迪投资股份有限公司

　　关于变更公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年7月29日，公司董事会收到公司董事长、总经理李勤先生的书面辞职报告，李勤先生因个人原因辞去原担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,李勤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后李勤先生仍担任上市公司董事长职务。

　　截至目前，李勤先生未直接持有本公司股票，其通过其控制的成都中迪产融投资集团有限公司及表决权委托，间接持有本公司共计75,494,826股股份所对应的表决权,占本公司总股本的25.22%。

　　经2019年7月29日召开的公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过，公司董事会聘请解斌先生担任公司总经理职务，任期五年。

　　解斌先生简历请见附件。

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月29日

　　附件：

　　解斌先生简历如下：

　　解斌先生，男，1978年出生，法学硕士学位。曾任中国证券监督管理委员会浙江监管局干部，华福资本投资有限公司经理，上海兴璟投资管理有限公司执行董事，杭州旗福投资管理有限公司董事长、本公司副总经理。现任北京中迪投资股份有限公司董事、总经理，杭州云算信达数据技术有限公司董事。

　　解斌先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　第九届董事会第二十次临时会议相关事项的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的关于变更公司总经理的事项发表独立意见如下：

　　我们认为，公司聘请解斌先生担任公司总经理职务的审核程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。解斌先生符合担任上市公司总经理的条件，任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　对于前述事项，我们一致表示同意。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年7月29日