一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　业务经营情况

　　报告期内，公司积极推进资源整合，调整公司产业结构，同时积极尝试拓展新的业务。期间主要从事教育信息化服务业务及农产品贸易业务。

　　报告期内，公司实现营业收入137.33万元，实现归属上市公司股东的净利润42.23万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-139.68万元。

　　财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　营业收入变动原因说明: 本期贸易业务营业收入采用净额法。

　　营业成本变动原因说明: 本期贸易业务营业收入采用净额法，无营业成本。

　　销售费用变动原因说明: 本期运输费和业务费减少。

　　管理费用变动原因说明: 上年同期支付重组费用，本期无。

　　财务费用变动原因说明: 本期汇兑损益增加。

　　研发费用变动原因说明:无。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期支付采购款项增加。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期收回转让上海领彧股权的转让款项和赎回银行理财产品，上期无。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期还款减少。

　　其他变动原因说明:无。

　　资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　投资状况分析

　　1、 对外股权投资总体分析

　　截至报告期末，本公司对外股权投资总额为22.86万元。

　　2019年1月，本公司与上海领彧投资有限公司完成股权转让事宜，以22.86万元人民币价格取得当代小村（厦门）投资管理有限公司15%股权（认缴注册资本75万元，实缴注册资本22.86万元）。

　　2019年3月，本公司与厦门浓润农业科技有限公司共同出资设立世纪中农(北京)农业科技有限公司，注册资本5,000.00万元，本公司认缴出资额500.00万元，占世纪中农(北京)农业科技有限公司10%股权，截至报告期末，尚未实际出资。

　　2、主要控股参股公司分析

　　单位：万元

　　■

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　详见2019 年半年度报告全文第十节 财务报告五、40：重要会计政策和会计估计的变更。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　董事长：施亮

　　董事会批准报送日期：2019年7月29日

　　证券代码：600870                    证券简称：ST厦华                 公告编号：临2019-054

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2019年7月19日以电子邮件的形式发出，会议于2019年7月29日以通讯表决方式召开，应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

　　一、《2019年半年度报告》及其摘要

　　具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2019年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、《关于制订〈独立董事制度〉的议案》

　　为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《厦门华侨电子股份有限公司章程》的相关规定，特制定《独立董事制度》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对现行《董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，对公司现行的《股东大会议事规则》进行修订。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、《关于会计政策变更的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　七、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　经研究决定，公司拟于2019年8月15日（星期四）14:30时在厦门市思明区环岛南路3088号三楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　上述第二，三、四、五项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2019年7月29日

　　证券代码：600870                  证券简称：ST厦华        编号：临2019-055

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门华侨电子股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于2019年7月19日以电子邮件的形式发出，会议于2019年7月29日以通讯表决方式召开，应表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

　　一、《2019年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对现行《监事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、《关于会计政策变更的议案》

　　全体监事一致认为：公司本次对相关会计政策进行变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　上述第二项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　2019年7月29日

　　证券代码：600870                      证券简称：ST厦华                    公告编号：临2019-056

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司章程指引》等法律法规，以及公司经营发展需要，拟对现行公司章程作部分修改。具体如下：

　　■

　　■

　　■

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负责向公司登记机关办理公司章程备案等所有相关手续。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2019年7月29日

　　证券代码：600870                        证券简称：ST厦华                     公告编号：临2019-057

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、 概述

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。

　　为规范公司财务报表列报，提高会计信息质量，根据上述规定，公司需对相关会计政策进行变更，并按文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

　　（1）资产负债表：

　　资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、 “应收款项融资项目”、 “债权投资”、 “其他债权投资项目”、 “交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、 “可供出售金融资产”、 “持有至到期投资项目”、 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。

　　（2）利润表：

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

　　（3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　（4）所有者权益变动表：所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。

　　根据财会[2019]6号准则要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）公司独立董事意见

　　公司此次会计政策变更系根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更，符合相关规定，公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　（二）公司监事会意见

　　公司本次对相关会计政策进行变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第五次会议决议；

　　3、公司独立董事对于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2019年7月29日

　　证券代码：600870                    证券简称：ST厦华                  公告编号：2019-058

　　厦门华侨电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月15日   14点30 分

　　召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月15日

　　至2019年8月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2019年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二）登记时间：2019年8月9日9:00-12:00 ，14:00-17:00。

　　（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼证券部。

　　（四）登记联系方式：

　　电话：（0592）5510275

　　传真：（0592）5510262

　　联系人：林志钦

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2019年7月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门华侨电子股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月15日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600870                      　　　　　         　　　　　公司简称：ST厦华