本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于天津全华时代航天科技发展有限公司业绩承诺实现情况的议案》，具体内容详见2019年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于天津全华时代航天科技发展有限公司业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2019-029）。公司现已取得该业绩承诺补偿所对应的全部股权与现金以及追加补偿的股权。

　　一、收购股权方案及审批核准、实施情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1052号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行普通股（A股）股票20,737,327股新股，发行价格为26.04元/股。截至2016年8月23日，公司募集资金总额为人民币539,999,995.08元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币530,279,257.75元。其中230,000,000.00元用于收购天津全华时代资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“全华资管”）持有的天津全华时代航空科技发展有限公司（以下简称“全华时代”）57.80%的股权，150,000,000.00元用于对全华时代增资，增资后本公司持有全华时代公司69.34%的股权。2016年8月完成了相关工商变更登记手续。

　　二、收购股权业绩承诺及补偿的具体情况

　　根据公司与全华资管及权军、兰博、田凯、朱鹰、杨鑫（以下简称“承诺方”）签订的《股权转让及增资协议》，就全华时代的盈利承诺及补偿安排如下：

　　1、盈利承诺

　　承诺方向公司承诺，全华时代2015年度、2016年度、2017年度和2018年度经审计的归属于母公司股东的实际净利润数合计不低于承诺净利润9,221.35万元。

　　2、实际净利润数的计算标准

　　（1）全华时代的财务报表应符合《企业会计准则》及其他法律法规的规定并与本公司会计政策及会计估计保持一致。

　　（2）实际净利润数是指经具有证券从业资格的会计师事务所审计后确认的合并报表中不扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。

　　3、补偿安排

　　（1）若全华时代在盈利承诺期内合计实际净利润低于7,221.35万元，补偿金额按下述公式确定：

　　补偿基数=（7,221.35万元—实际净利润）（“一级差额”）+（9,221.35万元—7,221.35万元）（“二级差额”）；

　　补偿金额=补偿基数*69.34%；

　　在具体按前述公式计算时，需遵循以下原则及安排：

　　对于一级差额，承诺方应以现金或其所持全华时代股权进行补偿，在以全华时代股权进行补偿时，应按照双方确认的全华时代增资后的整体价值54,800万元确定该等股权的价值；

　　对于二级差额，若全华时代在盈利承诺期内合计产生的净利润中承诺方所享有部分（“承诺方利润数额”）高于1,386.8万元（即二级差额*69.34%），则承诺方按照1,386.8万元补偿给公司；若承诺方利润数额低于1,386.8万元，则承诺方应以现金（仅为承诺方在盈利承诺期内所享受的利润）方式补偿给公司。

　　（2）若全华时代在盈利承诺期内合计实际净利润高于或等于7,221.35万元但低于9,221.35万元，补偿金额按下述公式确定：

　　补偿基数=（9,221.35万元—实际净利润数）；

　　补偿金额=补偿基数*69.34%。

　　三、业绩承诺的实现情况及说明

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全华时代2015-2018年度归属于母公司股东的净利润情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　全华时代公司2015-2018年度实现的归属于母公司股东的净利润为673.58万元，较业绩承诺净利润9,221.35万元低8,547.77万元，未完成承诺。应按上述二、3、（1）中的约定进行补偿。

　　四、业绩承诺补偿方案

　　根据公司与全华资管及承诺方签订的《股权转让及增资协议》中盈利承诺及补偿安排的要求，承诺方严格按照《股权转让及增资协议》的约定履行补偿义务，并与公司签订了《协议书》，具体补偿方案为：

　　1、针对《股权转让及增资协议》补偿安排约定中的一级差额的补偿，承诺方以其所持全华时代公司的股权对公司进行补偿，补偿金额=（7,221.35万元—实际净利润）*69.34%=4540.22万元，补偿股权数量=4540.22万元/5.48亿元=8.29%，具体如下表：

　　■

　　2、针对《股权转让及增资协议》补偿安排约定中的二级差额的补偿，在盈利承诺期内全华时代合计产生的净利润6,735,760.35元，计提法定公积金后剩余5,079,097.74元，承诺方所享有的部分为5,079,097.74元*30.66%=1,557,251.37元（税前），以现金方式由全华时代直接支付给公司。

　　3、此外，承诺方追加补偿1.58%的股权，补偿合计9.87%的股权。具体如下表：

　　■

　　五、业绩承诺补偿实现情况及对公司的影响

　　2019年7月15日全华时代召开股东会，决议对2015-2018年实现的归属于母公司股东的净利润进行分配，一致同意将权军、兰博、田凯、朱鹰、杨鑫的应分配股利1,557,251.37元（税前）作为二级差额的补偿款，以现金方式由全华时代直接支付给公司。近日，天津市滨海新区市场监督管理局对全华时代股东所持股权进行了变更登记，全华时代现已取得2019年7月18日换发的营业执照。上述业绩承诺补偿方案已实施完毕，公司持有全华时代公司的股权由原69.34%变更为79.21%。权军、兰博、田凯、朱鹰、杨鑫业绩承诺补偿义务已全部履行完毕。

　　根据企业会计准则规定，上述业绩补偿股权将按照取得日的公允价值记入公司2019年度财务报表的利润表“营业外收入”科目，将对公司本年度经营业绩产生较大积极影响。若按照2019年4月10日北京天圆开资产评估有限公司出具的全华时代《资产评估报告》（天圆开评报字【2019】第000041号），截至2018年12月31日全华时代企业价值评估为34,919.57万元，上述合计补偿9.87%股权的价值为3,446.56万元，加上现金补偿155.73万元（税前），合计3,602.29万元，占公司2018年经审计归属于母公司股东的净利润的15.34%。根据目前全华时代经营情况，公司预计取得该营业外收入不低于上述金额，具体金额将以会计师审计结果为准。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2019年7月24日