证券代码：002420             证券简称：*ST毅昌            公告编号：2019-039

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2019年7月24日以通讯方式召开，应参加董事6名，实参加董事6名。根据《董事会议事规则》第九条：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。” 本次董事会会议以电话及邮件形式通知召开，会议通知时间为2019年7月24日，公司全体董事对会议的通知召开程序无异议。本次会议由董事长熊海涛女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于向广州高金富恒集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。（关联董事熊海涛回避表决）

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向广州高金富恒集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：002420             证券简称：*ST毅昌           公告编号：2019-040

　　广州毅昌科技股份有限公司

　　关于向广州高金富恒集团有限公司

　　借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 7  月24日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向广州高金富恒集团有限公司借款暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、关联交易概述

　　1、为满足公司业务发展的资金需求，补充流动资金，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州高金富恒集团有限公司（以下简称“高金富恒”）申请不超过2亿元人民币的借款额度，借款期限为一年，预计关联交易金额（利息）不超过1220万元，最终借款金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

　　2、公司实际控制人熊海涛女士为高金富恒控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、本次向高金富恒借款的议案经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事熊海涛女士进行了回避表决。独立董事麦堪成先生、白华先生和张孝诚先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次向关联方借款事项无需提交公司股东大会进行审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：广州高金富恒集团有限公司

　　注册资本： 30,999万人民币

　　法定代表人：熊海涛

　　经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业管理服务；房地产开发经营；投资管理服务；物业管理；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

　　三、关联交易内容及安排

　　1、出借方：广州高金富恒集团有限公司

　　2、借款方：广州毅昌科技股份有限公司

　　3、借款金额：不超过贰亿元

　　4、借款期限：本合同项下的借款期限为壹年，自实际提款日（含该日）起算，实际提款日以实际到账日记载为准。

　　5、借款利率：6%

　　6、还款方式：到期前归还全部借款本息

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联方借款的借款利率定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、关联交易目的及对公司的影响

　　通过本次借款可以解决公司流动资金的需求，优化公司的借款结构，降低公司融资的综合成本，符合全体股东的利益。该关联交易未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。未影响公司的独立性。

　　六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年初至本公告披露日，公司及下属公司与关联方累计已发生的关联交易金额为15,241,666.67元（其中1,016,666.67元已经第四届董事会第二十四次会议审议通过）。

　　七、当年年初至披露日与不同关联人进行的同一交易标的相关交易

　　单位：元

　　■

　　注：广州诚信投资管理有限公司于2019年6月更名为广州高金富恒集团有限公司。

　　八、独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司向关联方广州高金富恒集团有限公司申请不超过人民币贰亿元的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。本次借款事项不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对此次借款事项的表决程序合法有效，同意公司向广州高金富恒集团有限公司申请不超过人民币贰亿元的借款额度。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　　2019年7月24日