股票代码：600387      股票简称：海越能源       公告编号：临2019-069

　　海越能源集团股份有限公司

　　关于公司高管变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到公司总经理张佩华先生提交的书面辞职报告。张佩华先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，张佩华先生辞去总经理职务后，仍在公司担任董事职务。

　　公司谨对张佩华先生在任总经理期间的勤勉工作表示感谢！

　　2019年6月25日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任邱国良先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年六月二十六日

　　附件：邱国良先生简历

　　邱国良，男，1975年11月出生，籍贯江苏无锡，大学学历。历任海南美兰国际机场股份有限公司副总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司常务副总裁，海航机场集团有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，海航基础产业集团有限公司首席安全官，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，上海尚融供应链管理有限公司董事长等职，现任海越能源集团股份有限公司董事长。

　　股票代码：600387         股票简称：海越能源       公告编号：临2019-068

　　海越能源集团股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2019年6月27日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会及部分高级管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

　　公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员在换届选举完成之前，将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相应职责。公司将在有关事宜确定后及时推进换届工作，具体换届选举时间另行公告。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司

　　二〇一九年六月二十六日