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2019年06月25日 星期二 上一期  下一期
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证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2019-039
四川汇源光通信股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会审议的《关于继续延长重组承诺期限的议案》表决未获通过;

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.会议召开时间:

  现场会议时间:2019年06月24日(星期一)下午14:30

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年06月24日(星期一)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年06月23日(星期日)15:00至2019年06月24日(星期一)15:00期间内的任意时间。

  2.现场会议地点:四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

  3. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

  4. 召集人:公司董事会

  5.现场会议主持人:何波董事长

  本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东委托代表共73人,代表股份数为69,926,189股,占公司有表决权股份总数的36.1488%。其中:出席现场会议的股东及股东委托代表共2人,代表股份数为58,851,330股,占公司有表决权股份总数的30.4236%;通过网络投票出席会议的股东共71人,代表股份数为11,074,859股,占公司有表决权股份总数的5.7252%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员,以及见证律师列席了会议。

  三、会议审议表决情况

  与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决,本次股东大会的部分议案获通过,表决结果如下:

  1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,表决结果:

  同意59,780,221股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.4905%;

  反对397,367股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5683%;

  弃权9,748,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9413%。

  本议案获表决通过。

  其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果:

  同意928,891股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的66.2283%;

  反对397,367股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的28.3316%;

  弃权76,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的5.4401%。

  2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,表决结果:

  同意59,700,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.3763%;

  反对476,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6810%;

  弃权9,749,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9427%。

  本议案获表决通过。

  其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果:

  同意849,091股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的60.5387%;

  反对476,167股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的33.9499%;

  弃权77,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的5.5114%。

  3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,表决结果:

  同意59,700,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.3763%;

  反对477,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6824%;

  弃权9,748,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9413%。

  本议案获表决通过。

  其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果:

  同意849,091股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的60.5387%;

  反对477,167股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的34.0212%;

  弃权76,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的5.4401%。

  4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,表决结果:

  同意59,701,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.3778%;

  反对476,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6810%;

  弃权9,748,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9413%。

  本议案获表决通过。

  其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果:

  同意850,091股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的60.6100%;

  反对476,167股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的33.9499%;

  弃权76,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的5.4401%。

  5、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》,表决结果:

  同意59,606,730股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.2424%;

  反对568,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8137%;

  弃权9,750,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9440%。

  本议案获表决通过。

  其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果:

  同意755,400股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的53.8587%;

  反对568,958股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的40.5657%;

  弃权78,200股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的5.5755%。

  6、审议《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,表决结果:

  同意59,381,630股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.9204%;

  反对568,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8137%;

  弃权9,975,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.2659%。

  本议案获表决通过。

  其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果:

  同意530,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的37.8095%;

  反对568,958股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的40.5657%;

  弃权303,300股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的21.6248%。

  7、审议《关于继续延长重组承诺期限的议案》,表决结果:

  广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决,其所持股份不计入有效表决股份总数。

  同意47,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1587%;

  反对20,205,388股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.5174%;

  弃权9,673,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.3239%。

  本议案未获表决通过。

  其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果:

  同意47,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的3.3867%;

  反对1,354,058股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的96.5420%;

  弃权1,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0713%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京中伦(成都)律师事务所赵科星律师、李杨律师见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效,表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、四川汇源光通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、北京中伦(成都)律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书;

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告!

  

  四川汇源光通信股份有限公司

  董  事  会

  二O一九年六月二十四日

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