本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会审议的《关于继续延长重组承诺期限的议案》表决未获通过；

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年06月24日（星期一）下午14：30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年06月24日（星期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年06月23日（星期日）15：00至2019年06月24日（星期一）15：00期间内的任意时间。

　　2．现场会议地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

　　3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4. 召集人：公司董事会

　　5．现场会议主持人：何波董事长

　　本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东委托代表共73人,代表股份数为69,926,189股，占公司有表决权股份总数的36.1488%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代表共2人，代表股份数为58,851,330股，占公司有表决权股份总数的30.4236%；通过网络投票出席会议的股东共71人，代表股份数为11,074,859股，占公司有表决权股份总数的5.7252%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

　　三、会议审议表决情况

　　与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，本次股东大会的部分议案获通过，表决结果如下：

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，表决结果：

　　同意59,780,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.4905%；

　　反对397,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5683%；

　　弃权9,748,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9413%。

　　本议案获表决通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　　同意928,891股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的66.2283%；

　　反对397,367股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的28.3316%；

　　弃权76,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的5.4401%。

　　2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：

　　同意59,700,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.3763%；

　　反对476,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6810%；

　　弃权9,749,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9427%。

　　本议案获表决通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　　同意849,091股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的60.5387%；

　　反对476,167股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的33.9499%；

　　弃权77,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的5.5114%。

　　3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果：

　　同意59,700,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.3763%；

　　反对477,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6824%；

　　弃权9,748,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9413%。

　　本议案获表决通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　　同意849,091股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的60.5387%；

　　反对477,167股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的34.0212%；

　　弃权76,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的5.4401%。

　　4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果：

　　同意59,701,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.3778%；

　　反对476,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6810%；

　　弃权9,748,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9413%。

　　本议案获表决通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　　同意850,091股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的60.6100%；

　　反对476,167股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的33.9499%；

　　弃权76,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的5.4401%。

　　5、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，表决结果：

　　同意59,606,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.2424%；

　　反对568,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8137%；

　　弃权9,750,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.9440%。

　　本议案获表决通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　　同意755,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的53.8587%；

　　反对568,958股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的40.5657%；

　　弃权78,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的5.5755%。

　　6、审议《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：

　　同意59,381,630股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.9204%；

　　反对568,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8137%；

　　弃权9,975,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.2659%。

　　本议案获表决通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　　同意530,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的37.8095%；

　　反对568,958股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的40.5657%；

　　弃权303,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的21.6248%。

　　7、审议《关于继续延长重组承诺期限的议案》，表决结果：

　　广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数。

　　同意47,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1587%；

　　反对20,205,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.5174%；

　　弃权9,673,301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.3239%。

　　本议案未获表决通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　　同意47,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的3.3867%；

　　反对1,354,058股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的96.5420%；

　　弃权1,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0713%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所赵科星律师、李杨律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、四川汇源光通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一九年六月二十四日