股票代码：603650         股票简称：彤程新材            编号：2019-037

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2019】0896号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于2019年6月24日之前，针对《问询函》所涉及的问题书面回复上交所，同时对重大资产重组草案作相应修改。

　　公司收到《问询函》后，高度重视，积极组织中介机构及相关方对《问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于本次《问询函》涉及的部分事项尚需进一步完善和补充，相关工作预计无法在2019年6月24日前完成。经与有关各方充分讨论、审慎研究，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，经公司向上交所申请，将延期回复本次《问询函》，并将有关说明材料报送上交所并对外披露，延期回复时间预计不晚于2019年7月1日。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　证券代码：603650            证券简称：彤程新材          公告编号：2019-038

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　关于取消2019年第二次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　2. 取消的股东大会的召开日期：2019年6月27日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　　二、取消原因

　　2019年6月4日，公司发布《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-033），该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组相关议案；2019年6月15日，公司发布《关于2019年第二次临时股东大会的延期公告》(公告编号：2019-034），鉴于公司本次重大资产重组相关文件尚需进一步准备，公司为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，将本次股东大会延迟至2019年6月27日召开，股权登记日不变。

　　公司于2019年6月17日收到了上海证券交易所下发的《关于彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2019】0896号）（以下简称“《问询函》”）后，高度重视，积极组织中介机构及相关方对《问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于本次《问询函》涉及的部分事项尚需进一步完善和补充，相关工作预计无法在2019年6月24日前完成，经与有关各方充分讨论、审慎研究，公司为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司董事会决定取消原定于2019年6月27日召开的2019年第二次临时股东大会，公司将努力加快推进相关工作。

　　三、所涉及议案的后续处理

　　公司董事会决定取消原定于2019年6月27日召开的2019年第二次临时股东大会。公司董事会将根据本次重大资产重组的后续进展情况，再行决定会议时间安排。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2019年6月25日