证券代码：603110          证券简称：东方材料          公告编号：2019- 043

　　新东方新材料股份有限公司关于

　　2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年7月5日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：朱君斐

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年6月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有8.84%股份的股东朱君斐，在2019年6月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　（1）《关于审议〈新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划草案及摘要〉的议案》；

　　（2）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

　　（3）《关于审议〈新东方新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年6月12日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年7月5日  14点 30分

　　召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号8楼公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月5日

　　至2019年7月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经在公司第三届董事会第十九次审议通过，并于2019年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：樊家骅、台州市黄岩亲加亲投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新东方新材料股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603110     证券简称：东方材料     公告编号：2019-044

　　新东方新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于公司于2019年1月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币16，000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件（公告编号：2019-002）。

　　一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　■

　　上述现金管理产品本金均已到账。

　　二、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为14，000万元，未超过董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权的投资额度。

　　特此公告。

　　新东方新材料股份有限公司董事会

　　2019年6月25日