证券代码：603129          证券简称：春风动力          公告编号：2019-052

　　浙江春风动力股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于2019年6月19日以通讯方式发出，并于2019年6月24日召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼416会议室，现场会议时间：2019年6月24日9:00时）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

　　（一）审议通过《关于新增公司2019年度银行授信额度的议案》

　　公司于2018年12月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》，2019年公司拟向各家银行申请总额不超过等值人民币12亿元的综合授信额度，期限为自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

　　为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展，现公司拟在《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》中申请授信12亿元的额度基础上，再申请增加13亿元人民币的授信额度。综合授信品种包括但不限于：非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　本次申请新增授信额度13亿元后，2019年度公司申请的授信额度总计不超过人民币25亿元。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述向银行申请综合授信额度自此次递交审议的股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

　　（二）审议通过《关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

　　鉴于上述交易行为涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，董事赖国贵先生、赖民杰先生进行了回避。

　　具体内容详见《春风动力关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-054）。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

　　（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合审议通过《公司法》和审议通过《公司章程》的规定，予以通过。

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　证券代码：603129            证券简称：春风动力            公告编号：2019-053

　　浙江春风动力股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的会议通知于2019年6月19日以通讯方式发出，并于2019年6月24日召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱方志先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

　　公司监事会近日收到监事会主席朱方志先生递交的书面辞职报告，朱方志先生由于个人原因，向监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后朱方志先生将不在公司担任其他职务。为保证公司监事会的正常运作，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定，同意提名俞列明先生为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

　　（二）审议通过《关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司与新增关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要开展的，有助于实现优势互补和资源合理配置。新增关联交易所涉事项属正常的商业交易行为，交易定价方法客观、公允，符合市场规则，不存在损害公司和中小股东利益情况，也不会形成公司对关联方的依赖。同意公司新增关联交易及2019年度日常关联交易预计事项。

　　具体内容详见《春风动力关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-054）。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

　　特此公告。

　　附件：公司监事会监事候选人简历

　　浙江春风动力股份有限公司监事会

　　2019年6月25日

　　附件：

　　人员简历

　　俞列明     1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

　　2014.1-2015.12 余杭经济技术开发区管委会副主任，2016.1-2019.5春风控股集团有限公司副总经理，2019年6月加入浙江春风动力股份有限公司。

　　证券代码：603129            证券简称：春风动力            公告编号：2019-054

　　浙江春风动力股份有限公司关于新增

　　关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次新增关联交易预计交易金额为2100.00万元，未达到最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

　　●公司与关联方的关联交易为生产经营所需，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对关联方形成依赖，也不影响公司独立性。

　　浙江春风铁骑特种装备制造有限公司（以下简称“春风铁骑”）为浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”、“春风动力”）的参股公司，过去12个月内公司董事赖民杰先生曾担任春风铁骑董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等规定，春风铁骑为公司关联法人。为规范公司关联交易运作，严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司关联交易预计、审议程序和披露的要求，现将公司与关联方新增关联交易及2019年度日常关联交易情况预计如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、春风铁骑为春风动力的参股公司，经营业务为涉及军品销售的特种车辆设计、改装、制造。春风铁骑注册资金1,000万元，其中春风动力出资490万元，持股比例为49%。过去12个月内公司董事赖民杰先生曾担任春风铁骑董事，根据《股票上市规则》等相关规定，判断公司与春风铁骑存在关联关系。

　　2、上述关联方确认后，新增春风动力与春风铁骑的关联交易，2019年预计上述关联交易金额2100.00万元，未达到最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

　　3、上述关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事赖国贵先生和赖民杰先生回避表决，全体非关联董事均同意并通过此项议案。

　　公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司新增关联交易及2019年度日常关联交易预计事项。

　　独立董事发表了事前认可和明确同意的独立意见。

　　（三）预计2019年日常关联交易类别和金额

　　为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司就2019年与春风铁骑发生关联交易情况进行了合理预测。公司与春风铁骑主要是发动机、车架等核心部品供应及表面处理等加工服务的关联交易，预计2019年度公司与春风铁骑的关联交易金额不超过人民币2100.00万元，具体金额如下：

　　■

　　本次公司2019年度日常关联交易预计金额2100.00万元，未达到最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：浙江春风铁骑特种装备制造有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或者控股）

　　住所：浙江省杭州市杭州余杭经济开发区五洲路116号2幢301室

　　法定代表人：宋勇

　　注册资本：壹仟万元整

　　经营范围：特种车辆设计、改装、制造；制造：摩托车、全地形车、摩托车配件、汽车配件；摩托车、全地形车、摩托车配件、汽车配件的技术开发；批发、零售：摩托车、全地形车、摩托车配件、汽车配件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）与上市公司关联关系

　　过去12个月内公司董事赖民杰先生曾担任春风铁骑董事，故春风铁骑为公司关联方，本事项构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　春风铁骑是公司的参股公司，资信状况良好，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　春风铁骑向春风动力购买发动机、车架等核心部品，并租用春风动力生产线实施整车装配。

　　本次新增关联交易主要为满足生产经营需要，是一种对等的互利性经营行为；公司与春风铁骑之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行交易，双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式，不损害上市公司的利益。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司与春风铁骑的关联交易属正常的商业行为，按市场价格定价，价格公允，不存在损害公司利益的行为。同时，涉及的金额占公司营业收入比重较小，对公司经营业绩无重大影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

　　春风铁骑是公司参股公司，经营业务为军品订单承制，不挤占公司原有民品业务和公务车业务份额，在一定程度上弥补了公司军品承制资格不足，从而进一步增加公司经营收益。

　　五、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、公司关联董事赖国贵先生和赖民杰先生在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　3、2019年度新增日常关联交易，是从公司业务需要出发，为满足生产经营需要，是一种对等的互利性经营行为，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，发挥协同效应，增强公司综合竞争力。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此次关联交易而对关联方产生严重依赖。新增关联交易对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司与新增关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要开展的，有助于实现优势互补和资源合理配置。新增关联交易所涉事项属正常的商业交易行为，交易定价方法客观、公允，符合市场规则，不存在损害公司和中小股东利益情况，也不会形成公司对关联方的依赖。同意公司新增关联交易及2019年度日常关联交易预计事项。

　　（三）券商核查意见

　　保荐机构经核查后认为，春风动力新增关联交易及2019年度预计日常关联交易事项符合公司的实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。公司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司2019年度预计日常关联交易决策程序符合《上海交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　保荐机构对春风动力新增关联交易及2019年度预计日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　证券代码：603129            证券简称：春风动力            公告编号：2019-055

　　浙江春风动力股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席朱方志先生递交的书面辞职报告，朱方志先生由于个人原因，向监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后朱方志先生将不在公司担任其他职务。

　　由于朱方志先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，朱方志先生的辞职将在补选新任监事后生效，在此期间，朱方志先生仍将继续履行相应职责，公司将按照规定程序尽快完成监事增补工作。

　　朱方志先生的原定任期至2021年12月19日，截至本公告日，朱方志先生持有公司股份比例为0.22%。朱方志先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对朱方志先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年6月24日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》，同意提名俞列明先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：公司监事会监事候选人简历

　　浙江春风动力股份有限公司监事会

　　2019年6月25日

　　附件：

　　人员简历

　　俞列明     1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

　　2014.1-2015.12 余杭经济技术开发区管委会副主任，2016.1-2019.5春风控股集团有限公司副总经理，2019年6月加入浙江春风动力股份有限公司。

　　证券代码：603129    证券简称：春风动力    公告编号：2019-056

　　浙江春风动力股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年7月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年7月11日13点30分

　　召开地点：浙江春风动力股份有限公司421会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年7月11日

　　至2019年7月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年6月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持授权代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或邮件方式登记。

　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州余杭经济开发区五洲路116号

　　电话：0571-89195143

　　邮箱：board01@cfmoto.com

　　联系人：何晴

　　（三）登记时间

　　2019年7月8日（上午9:00—12:00，下午13:00—17:00）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司董事会

　　2019年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江春风动力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■