证券代码：600876            证券简称：洛阳玻璃         公告编号：2019-037号

　　洛阳玻璃股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次

　　A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　2018年年度股东大会：

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　　2019年第一次A股类别股东会议：

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　　2019年第一次H股类别股东会议：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持，现场表决在出席本次大会的股东代表和监事代表监督下进行。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席7人，董事谢军、陈勇、章榕、任红灿因公务无法出席；

　　2、 公司在任监事6人，出席5人，监事王剑因公务无法出席；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司副总经理刘宇权列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 2018年年股东大会审议议案

　　1、议案名称：审议及批准本公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议及批准本公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：审议及批准本公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议及批准本公司2018年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：审议及批准本公司2018年利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：审议及批准本公司2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：审议及批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于中建材（合肥）新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于中建材（宜兴）新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 2019年第一次A股类别股东会议审议议案

　　1、议案名称：关于中建材（合肥）新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于中建材（宜兴）新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(三)

　　2019年第一次Ｈ股类别股东会议审议议案

　　1、议案名称：关于中建材（合肥）新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于中建材（宜兴）新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　2018年年度股东大会第9至11项议案及2019年第一次Ａ股类别股东会议第1至3项议案和2019年第一次Ｈ股类别股东会议的第1至3项议案涉及关联交易，关联股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司已回避表决；2018年年度股东大会第9项议案及2019年第一次Ａ股类别股东会议第1项议案涉及关联交易，关联股东合肥高新建设投资集团公司已回避表决；2018年年度股东大会第11项议案及2019年第一次Ａ股类别股东会议第3项议案涉及关联交易，关联股东协鑫集成科技股份有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南耀骅律师事务所

　　律师：孙喆律师、段耀峰律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格，本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议决议；

　　2、 河南耀骅律师事务所出具的法律意见书；

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　2019年6月21日

　　证券代码：600876       证券简称：洛阳玻璃   编号:临2019-038号

　　洛阳玻璃股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份的

　　债权人通知暨减资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（下简称公司）于2019年4月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于重大资产重组标的资产2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案》；于2019年6月21日召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于中建材（合肥）新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案》、《关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案》、《关于中建材（宜兴）新能源有限公司2018 年度未完成业绩承诺补偿方案的议案》。

　　鉴于标的公司中建材（合肥）新能源有限公司（下简称合肥新能源）、中国建材桐城新能源材料有限公司（下简称桐城新能源）、中建材（宜兴）新能源有限公司（下简称宜兴新能源）未完成重大资产重组2018年度业绩承诺，故交易对方根据《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及补充协议的约定以持有的公司股份进行业绩补偿。经计算，应补偿股份总数为7,400,882股。

　　公司将以3元的总价回购上述股份并予以注销。各业绩承诺方具体应补偿股份数量见下表：

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　　上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 559,797,391股变为552,396,509股。本次公司回购并注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2019年6月21日

　　证券代码：600876       证券简称：洛阳玻璃   编号：临2019-039号

　　洛阳玻璃股份有限公司关于举行2019年度业绩说明会暨

　　投资者网上集体接待日的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年6月27日（星期四）14:30—17:30

　　●会议召开方式：网络互动平台交流方式

　　一、会议类型

　　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年3月30日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露。为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进与投资者的沟通与交流，根据中国证券监督管理委员会河南证监局和河南上市公司协会统一安排，公司将参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会活动，现将有关事项公告如下：

　　本次交流会将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ http://rs.p5w.net） 参与。

　　二、会议召开的时间、方式

　　1、召开时间：2019年6月27日（星期四）14:30—17:30；

　　2、召开方式：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进

　　行交流。

　　三、参加人员

　　公司出席本次网上业绩说明会的人员有：总经理、财务总监马炎先生；董事会秘书吴知新女士。

　　四、投资者参加方式

　　1、本次网络交流会将通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台举行， 投资者可登录互动平台（ http://rs.p5w.net） 参与。

　　2、投资者可在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式提出需要了解的情况和关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　1、联系人：杜智晓、马婷婷

　　2、电话：0379-6390 8588

　　3、传真：0379-6325 1984

　　4、邮箱：lybl600876@163.com

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2019年6月21日

　　证券代码：600876       证券简称：洛阳玻璃    编号:临2019-040号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　关于全资子公司生产线技改点火的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司（下简称“桐城新能源”）原 320t/d太阳能原片玻璃生产线升级改造项目已基本完工，并于2019年6月20日顺利点火。

　　本次技术改造对桐城新能源原片生产线的生产能力、技术性能等进行了优化和提升，投产后将进一步提高产品质量，丰富产品结构，降低能耗水平及产品成本，更好地满足市场需求，提高产品竞争力。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2019年6月21日