证券代码：603602               证券简称：纵横通信            公告编号：2019-045

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回

　　并继续购买理财产品的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构的理财产品等，使用期限自董事会通过之日起12个月内，公司可在使用期限及额度范围内循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2018-058）。

　　一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　公司于2019年3月15日购买的杭州银行股份有限公司的“添利宝”结构性存款产品于2019年6月13日到期，资金于2019年6月13日到账。公司收回本金2,000万元，实际年化利率3.95%，获得存款利息收入196,958.9元。

　　公司于2019年3月15日购买的杭州联合农村商业银行股份有限公司祥符支行的“联盈宝”系列JG190004期存款产品于2019年6月13日到期，资金于2019年6月14日到账。公司收回本金5,000万元，实际年化收益率3.8%，获得理财收益468,493.15元。

　　二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况

　　■

　　公司与上述受托方不存在关联关系。

　　三、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　■

　　三、风险控制措施

　　公司购买的理财产品均为本金保障型产品，在理财产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，跟踪理财资金运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

　　公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司经营的影响

　　在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　五、公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的总金额

　　截至公告日，公司总计使用闲置募集资金5,000万元投资保本型理财产品。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2019年6月15日

　　证券代码：603602       证券简称：纵横通信         公告编号：2019-046

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事朱劲龙先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长苏维锋、董事林爱华因个人原因未出席，独立董事范贵福、王晓湘因公务出差未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，魏世超因公务未出席；

　　3、 总经理吴海涛、副总经理陈愈义和董事会秘书兼财务负责人朱劲龙均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：5.01发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.02发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.03票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.04债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.05债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.06还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.07担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.08转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.09转股股数确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.10转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.11转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.12赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.13回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.14转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.15发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.16向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.17债券持有人会议相关事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.18募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.19募集资金管理及存放账户

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5议案名称：5.20本次发行可转债方案的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《公司董事2019年度薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　与本议案有关联关系的股东回避表决。

　　14、议案名称：《公司监事2019年度薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案全部获得通过，其中议案1、5、6、7、11属于特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：邢超  阮曼曼

　　2、律师见证结论意见：

　　杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　2019年6月15日