证券代码：600626     证券简称：申达股份       公告编号：2019-028

　　上海申达股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年6月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市闸北区恒丰路777号（近秣陵路）维也纳国际酒店三楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事蔡佩民、汤春方、李林杰、独立董事俞铁成因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席梁锦山因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理张声明、技术总监龚杜弟列席会议，副总经理万玉峰因工作原因未列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2018年度总经理工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于2018年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2018年度不进行资本公积金转增股本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：2018年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于聘任2019年年度报告审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于聘任2019年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于购买由银行等发行的理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于公司2019年为下属企业提供担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于兑现2018年度经营者业绩考核奖励的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于对经营者2019年度业绩考核奖励的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于调整Auria Solutions Limited下属子公司资本结构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第十届董事会董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第十届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第十届监事会监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述第12、16、17、18项议案为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第8项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量264,826,979股）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：朱玉婷、王成成

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加公章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海申达股份有限公司

　　2019年6月15日

　　证券代码：600626             证券简称：申达股份            公告编号：2019-029

　　上海申达股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2019年6月6日以电子邮件方式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于2019年6月14日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事8人，未到董事蔡佩民委托董事长姚明华代行表决权。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于选举公司董事长的议案

　　主要内容：选举姚明华先生为本公司董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）关于选举公司副董事长的议案

　　主要内容：选举周琳女士为本公司副董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三） 关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

　　主要内容：

　　1、  选举公司董事会提名委员会委员

　　（1） 选举史占中先生为公司董事会提名委员会主任委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（2） 选举胡祖明先生为公司董事会提名委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（3） 选举姚明华先生为公司董事会提名委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（4） 选举袁树民先生为公司董事会提名委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（5） 选举蔡佩民先生为公司董事会提名委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、  选举公司董事会审计委员会委员

　　（1） 选举袁树民先生为公司董事会审计委员会主任委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（2） 选举陆志军先生为公司董事会审计委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（3） 选举胡祖明先生为公司董事会审计委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、  选举公司董事会薪酬与考核委员会委员

　　（1） 选举胡祖明先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（2） 选举伍茂春先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（3） 选举袁树民先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、  选举公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　（1） 选举史占中先生为公司董事会战略与投资决策委员会主任委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（2） 选举李维刚先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（3） 选举陆志军先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（4） 选举周琳女士为公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（5） 选举胡祖明先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（6） 选举姚明华先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（7） 选举蔡佩民先生为公司董事会战略与投资决策委员会委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（四）关于聘任公司总经理的议案

　　主要内容：经董事长提名，聘任陆志军先生为本公司总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

　　主要内容：经董事长提名，聘任骆琼琳女士为本公司董事会秘书。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（六）关于聘任公司副总经理的议案

　　主要内容：

　　1、 经总经理提名，聘任万玉峰先生为本公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、 经总经理提名，聘任张声明先生为本公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（七）关于聘任公司财务总监的议案

　　主要内容：经总经理提名，聘任朱慧女士为本公司财务总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（八）关于聘任公司技术总监的议案

　　主要内容：经总经理提名，聘任龚杜弟先生为本公司技术总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司董事会

　　2019年6月15日

　　附件：相关人员简历：

　　1、 姚明华，男，1961年1月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，教授级高级工程师。1983年8月参加工作，历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技术科副科长、厂长助理、副厂长，上海第三印染厂厂长，上海申达（集团）有限公司襄理、投资部经理、副总经理，上海纺织科学研究院常务副院长，上海申达股份有限公司副总经理兼上海汽车地毯总厂有限公司党委书记、总经理，上海申达股份有限公司总经理、党委副书记。现任上海申达股份有限公司董事长、党委书记。截至本决议公告日，姚明华先生持有本公司股票32,000股。

　　2、 周琳，女，1976年1月出生，中共党员，汉族，硕士研究生，中国注册会计师。1997年8月参加工作，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，诚鼎基金合伙人、董事总经理。现任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）合伙人、董事总经理，杭州数睿科技有限公司董事。截至本决议公告日，周琳女士未持有本公司股票。

　　3、 陆志军，男，1970年9月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1992年7月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理，上海申达股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、财务总监、党委书记。现任上海申达股份有限公司董事、总经理、党委副书记。截至本决议公告日，陆志军先生未持有本公司股票。

　　4、 骆琼琳，女，1978年1月出生，中共党员，汉族，本科学历，经济师。2000年7月参加工作，历任上海申达股份有限公司资产经营部科员、董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、总经理办公室副主任。现任上海申达股份有限公司董事会秘书、资产经营部经理。截至本决议公告日，骆琼琳女士未持有本公司股票。

　　5、 万玉峰，男，1976年11月出生，中共党员，汉族，本科学历，高级工程师。1997年7月参加工作，历任上海汽车地毯总厂有限公司产品开发部工艺工程师、压模二车间副经理、副总工程师、总工程师、副总经理、常务副总经理，上海申达股份有限公司总经理助理。现任上海申达股份有限公司副总经理、汽车内饰事业部总经理，上海汽车地毯总厂有限公司总经理、党委副书记。截至本决议公告日，万玉峰先生未持有本公司股票。

　　6、 张声明，男，1980年8月出生，中共党员，汉族，硕士研究生学历，高级经济师。2005年3月参加工作，历任上海市纺织科学研究院情报所信息分析主管，上海申达股份有限公司总经理秘书、办公室副主任、资产经营部副主任、总经理助理，江苏申达碳纤维材料有限公司总经理。现任上海申达股份有限公司副总经理、汽车内饰事业部副总经理。截至本决议公告日，张声明先生未持有本公司股票。

　　7、 朱慧，女，1979年1月出生，汉族，大学学历，会计师。2000年7月参加工作，历任上海华源家纺（集团）有限公司财务部会计、财务部经理助理、上海纺织装饰有限公司计划财务部副经理、财务部经理、财务总监。截至本决议公告日，朱慧女士未持有本公司股票。

　　8、 龚杜弟，男，1965年11月出生，中共党员，汉族，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。1985年7月参加工作，历任上海汽车地毯总厂有限公司电气技术员、总师室主任、总工助理、副总工程师、技术中心主任，现任上海申达股份有限公司技术总监、汽车内饰事业部技术总监，上海汽车地毯总厂有限公司副总经理、总工程师兼技术中心主任。截至本决议公告日，龚杜弟先生未持有本公司股票。

　　证券代码：600626             证券简称：申达股份            公告编号：2019-030

　　上海申达股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2019年6月6日以电子邮件方式发出第十届监事会第一次会议通知，会议于2019年6月14日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席梁锦山先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　（一） 关于选举公司监事会主席的议案

　　主要内容：选举梁锦山先生为本公司监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（二） 关于聘任公司监事会秘书的议案

　　主要内容：经监事会主席提名，聘任徐慧女士为本公司监事会秘书。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海申达股份有限公司监事会

　　2019年6月15日

　　附件：相关人员简历：

　　1、 梁锦山，男，1961年1月出生，中共党员，汉族，政工师。1979年2月参加工作，历任上海鸿新色织厂保全工、电工、整党办秘书、厂长秘书、厂办副主任、厂办主任、常务副厂长、厂长、党委书记、上海纺织控股（集团）公司纪委专职干部、纪委委员、上海纺织控股（集团）公司监察室副主任，上海纺织（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任、党委工作部部长、新闻中心主任、董事会秘书长。现任东方国际（集团）有限公司董事会秘书长、党委工作部部长，上海申达股份有限公司监事会主席。截至本决议公告日，梁锦山先生未持有本公司股票。

　　2、 徐慧，女，1970年10月出生，大学学历，中共党员，汉族，政工师。1990年7月参加工作，历任上海第七棉纺厂团委干事、团委书记、细纱车间工会主席、江宁路街道党群工作者、上海申达股份有限公司工会干事、办公室主任助理。现任上海申达股份有限公司办公室副主任。截至本决议公告日，徐慧女士未持有本公司股票。